AMLПеревірте гаманець,
перш ніж прийняти крипту.
Один «брудний» USDT — і біржа заморозить ваш депозит, а не відправника. Ми опитуємо незалежні джерела й даємо прямий вердикт за 10 секунд: приймати, попросити інший гаманець чи відмовитися.
Заморозки та санкції — у реальному часі.
… адрес під санкціями OFAC та … свіжих заморозок Tether. Стрічка піднімається знизу вгору — наведіть, щоб поставити на паузу та скопіювати адресу.
Три рівні захисту в одному сервісі.
Від миттєвого вердикту до повного розслідування історії гаманця по 35+ мережах.
Консенсус джерел
Не одна база, а 4 незалежних джерела одразу — OFAC, Chainalysis, TRM Labs та on-chain блеклисти Tether/Circle. Кожне видно у звіті окремо.
Чому це точніше →Повне розслідування
Аудит усієї активності: історія по мережах, атрибуція контрагентів, exposure за категоріями (mixer/darknet/scam) у USD, трасування до кешауту та типології.
Як працює аудит →Моніторинг і граф
Ставте адресу на стеження — алерт у Telegram, якщо ризик зріс або адреса потрапила в санкції. Граф зв'язків показує контрагентів по 35+ мережах.
Більше, ніж перевірка →Покриття, якого немає в однобазових ботів.
Чому не «ще один AML-бот».
Більшість ботів перепродають одну базу й показують одну цифру. Ми показуємо консенсус — і пояснюємо його.
Гарантія грошима
Повна перевірка дала «низький ризик», а біржа заморозила саме цей переказ — компенсуємо до 100 USDT. (скоро)
4 джерела
OFAC, Chainalysis, TRM Labs, on-chain блеклисти Tether/Circle — кожне видно у звіті окремо.
Вердикт для P2P
Не «ризик 43%», а відповідь: приймати переказ чи ні. Пороги під практику MEXC, BingX, HTX, Bybit.
PDF-звіт з QR
QR веде на живу копію звіту — контрагент переконається, що документ не підроблено.
Моніторинг
Алерт у Telegram, якщо ризик зріс або адреса потрапила в санкції. Чистий учора ≠ чистий сьогодні.
Чесний білінг
Немає глибоких даних — віддаємо частковий звіт і не списуємо перевірку. Ніколи не малюємо скор.
Перевірки не згорають
Пакет залишається назавжди, без підписок-пасток. Плюс 1 безкоштовна перевірка на місяць.
10 секунд, без входу
Надішліть адресу — мережа визначиться сама. Оплата карткою/Stars або криптою за хвилину.
Чому консенсус ловить більше.
Однобазова перевірка бачить лише свою базу. Ми звіряємо кілька джерел — і показуємо кожне окремо.
| Що перевіряємо | Звичайна · 1 база | AMLConsensus |
|---|---|---|
| Санкції OFAC (Ethereum та EVM) | ||
| Санкції OFAC на BTC / TRON / Solana | часто немає | |
| Заморозка Tether / Circle on-chain | часто немає | |
| Кілька джерел (консенсус) | ||
| Кожне джерело видно окремо | ||
| Граф зв'язків + аудит (до 5 хопів) | ||
| Перевірюваний звіт за QR |
Відкрита методологія, звіти за QR, публічний security.txt. Усе заявлене — перевірюване.
Граф зв'язків і живе трасування коштів.
Простежуємо рух грошей ланцюжком — від адреси контрагента до ризикових точок і кешауту.
Повний аудит джерела коштів.
Рахуємо експозицію за категоріями — скільки обороту пов'язано з міксерами, даркнетом, санкціями — і трасуємо до фінального кешауту.
Мульти-хоп
До 5 хопів: знаходимо санкції, міксери та крадіжки в глибині ланцюжка.
Точки виведення
Куди йдуть кошти — імовірне виведення у фіат на біржі.
Заморозка USDT/USDC
On-chain перевірка блокування емітентом — те, чого немає в багатьох.
Як читати вердикт.
Поріг ризику в кожної біржі свій і не публікується — тому ми даємо консервативну рекомендацію.
Що всередині звіту.
Консенсус-таблиця
Статус кожного з 4 джерел: чисто / ризик / немає даних — з деталями українською.
Жорсткі сигнали
Підтверджені факти: санкції, заморозка емітентом. Це не евристика.
Розбір джерела
З якими майданчиками працювала адреса і яка частка надійшла з ризикових джерел.
Рекомендація
Що робити у вашій угоді — приймати, попросити інший гаманець, відмовитися.
Чим ми кращі за окремі аналізатори.
Сервіси з агрегаторів дають звіт по одній базі. Ми збираємо консенсус і даємо готовий вердикт.
| Можливість | AMLConsensus | Одиночні аналізатори |
|---|---|---|
| Кількість джерел у звіті | 4 · консенсус | 1 база |
| Підтримуваних мереж | 17 вердикт · 35+ граф | 3–9 |
| Готовий вердикт для P2P | так | зазвичай лише скор |
| Перевірка за хешем транзакції | так | у частини |
| Розбір джерела коштів у % | так | у частини |
| Повний аудит активності | так · EVM/TRON/SOL | рідко |
| Граф зв'язків по 35+ мережах | так | 3–9 мереж |
| QR-верифікація звіту | так | майже ні в кого |
| Гарантія грошима | до 100 USDT | немає |
| Прозора ціна | від $0.45 | по-різному |
Чому це безпечно.
Ми фізично не можемо отримати доступ до ваших коштів — і ось чому.
Гаманець підключати не потрібно
Ніколи не просимо Connect Wallet, сид-фразу, приватний ключ чи підпис — лише публічну адресу: ті 40 символів, які ви й так даєте контрагентові.
Нуль підписів транзакцій
Не викликаємо смарт-контракти й нічого не просимо підписати. Захисні розширення не знаходять у нас прихованих викликів.
Відкрита методологія
Публікуємо, як рахується ризик, і даємо перевірити справжність будь-якого звіту за QR. Приховувати нічого.
Для перевірки достатньо публічної адреси. Якщо сайт або бот вимагає «Connect Wallet», підпис транзакції чи сид-фразу «заради перевірки» — це майже завжди дрейнер: підключення гаманця на неперевіреному ресурсі відкриває шахраєві доступ до ваших коштів, і їх виведуть. Ми просимо лише адресу або хеш транзакції — нічого, що дає доступ до грошей.
Ми не кидаємо після вердикту.
Моніторинг адреси
Поставте на стеження — надішлемо алерт, якщо адреса стане ризиковою. Увімкнути в боті →
Допомога при заморозці
Зберемо пакет для апеляції: звіт і пояснення джерела коштів. Як розморозити →
Підписникам @amlconsensus — 1 безкоштовна перевірка щомісяця, ранній доступ до акцій і розбір реальних кейсів заморозок.
Розбори заморозок і гайди з AML.
Практичні статті для P2P-трейдерів, мерчантів та обмінників. Оперативні пости — у каналі @amlconsensus.
Детектив на блокчейні: 3 реальних гаманці — від Віталіка до хакерів Lazarus
Узяли три справжніх адреси й прогнали через AML-перевірку: чистий гаманець, депозит із санкційним слідом і гроші північнокорейських хакерів.
Заморозили криптовалюту на біржі: чому і що робити у 2026
Реальні причини заморозок, ретроспективні блокування та покроковий план: як повернути кошти і як більше не потрапляти.
Як перевірити USDT (TRON, TRC-20) на чистоту перед P2P
USDT у мережі TRON — головна зона заморозок. Покроково: як за 10 секунд перевірити TRC-20 адресу на брудну історію та санкції.
Як перевірити криптоадресу на санкції OFAC — безкоштовно за 10 секунд
Санкції OFAC — 100% заморозка на будь-якій біржі. Що таке список SDN і як перевірити адресу BTC/ETH/USDT/TRON/SOL безкоштовно.
Граф зв'язків гаманця: як побачити, звідки й куди йшли гроші
Граф показує контрагентів гаманця по 35+ мережах: вузли забарвлені за ризиком, ребра — суми. Як читати граф і знаходити міксери.
Повний аудит криптогаманця: розслідування по 35+ мережах
Не просто ризик-скор, а повне розслідування: історія, атрибуція контрагентів, exposure за категоріями в USD, трасування та типології.
Першим 50 клієнтам — −50% назавжди на всі перевірки
Зробіть першу платну перевірку та залиште короткий відгук — закріплюємо −50% на весь акаунт, довічно. Плюс місце у списку перших партнерів.
Оплата за хвилину. Перевірки безстрокові.
Перша перевірка безкоштовно. Оплата карткою/Apple Pay через Telegram Stars або криптою.
Потрібно більше 200 перевірок або API? Тарифи для мерчантів та обмінників.
Кому це потрібно.
P2P-трейдеру
Перевіряйте кожного контрагента до угоди. Біржі блокують навіть за старі транзакції.
Мерчанту та арбітражнику
Пакетні перевірки, історія звітів, моніторинг робочих гаманців. Одне блокування депозиту дорожче за тисячу перевірок.
Обміннику
White-label бот під вашим брендом та API за 1 день. Плюс партнерка 40% довічно.
Часті запитання.
Навіщо перевіряти гаманець перед P2P-угодою?
Біржі автоматично аналізують походження вхідної крипти. Якщо контрагент надіслав кошти, пов'язані з даркнетом, скамом чи санкціями, заморозять ваш депозит, а не його. Перевірка — 10 секунд, розблокування — тижні.
Чи потрібно підключати гаманець для перевірки?
Ні — і не погоджуйтеся на це ніде. Для AML-перевірки достатньо публічної адреси або хешу транзакції. Якщо сайт вимагає підключити гаманець (Connect Wallet), підписати транзакцію чи ввести сид-фразу «для перевірки» — це ознака дрейнера, який може вкрасти ваші кошти. Підключення гаманця на неперевіреному ресурсі особливо небезпечне. Ми приймаємо лише адресу — нічого, що дає доступ до грошей.
Звідки дані? Чому вам можна вірити?
Санкції OFAC (щодня), скринінг Chainalysis і TRM Labs, блеклисти Tether/Circle (читаємо прямо з контрактів) та граф-аналітика MistTrack. Методологія опублікована.
Чому у вас і в іншого сервісу різний ризик-скор?
Бази розмітки в усіх різні — тому ми показуємо консенсус кількох джерел, а не одну цифру. Жорсткі факти (санкції, заморозка) не залежать від «думки сервісу».
Які мережі підтримуються?
Повний вердикт — по 17 мережах (BTC, ETH, TRON, Solana, TON, BNB, Polygon, Base, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Plasma, LTC, BCH, DOGE, DASH, XRP). Розбір, граф та аудит — 35+ мереж.
Під які біржі відкалібровані вердикти?
Під практику заморозок MEXC, BingX, HTX, Gate, KuCoin, Bitget, CoinEx, Bybit. Поріг у кожної свій, тому рекомендації консервативні.
Що означає «звіт верифікується»?
У кожного звіту унікальний номер і QR. Відсканувавши його на сторінці перевірки, будь-хто отримає живу копію з бази. Підроблений PDF не пройде.
Чи гарантує перевірка, що біржа не заморозить кошти?
Ні. Ми показуємо публічно відомі ризики на момент перевірки — це радикально знижує ймовірність проблем, але рішення приймає біржа.
Чи зберігаєте ви мої дані?
Лише Telegram-ID, історію перевірок та адреси моніторингу — це потрібно для роботи. Не прив'язуємо адреси до особи й не передаємо дані третім особам.
Перша перевірка — безкоштовно.
Вставте адресу або хеш транзакції. Прямий вердикт за 10 секунд, зрозумілий розбір і граф зв'язків.