AMLБіржа перевірить ваш переказ.
Але вже після заморозки.
Один «брудний» USDT — і біржа заморозить ваш депозит, а не відправника. Ми опитуємо незалежні джерела й даємо прямий вердикт за 10 секунд: приймати, попросити інший гаманець чи відмовитися.
Заморозки та санкції — у реальному часі.
… адрес під санкціями OFAC та … свіжих заморозок Tether. Стрічка піднімається знизу вгору — наведіть, щоб поставити на паузу та скопіювати адресу.
Whale Watch — великі та санкційні перекази в реальному часі.
Відкритий термінал: рухи по 14 мережах, позначки санкцій / міксерів / заморожень, розбір адреси та граф зв'язків. Без входу.
14 мереж · санкції / міксери / заморожування · граф зв'язків · розбір адреси
Великі перекази й підозрілі будь-якої суми; санкції, міксери та заморожування позначаються явно. Розбір будь-якої адреси, інтерактивний граф зв'язків, експорт звіту. Живий фід: ETH і TRON від $500k у реальному часі; «Аналітика», «Загрози» і «Реплей» — ілюстративні.
Три рівні захисту в одному сервісі.
Від миттєвого вердикту до повного розслідування історії гаманця по 35+ мережах.
Консенсус джерел
Не одна база, а 4 незалежних джерела одразу — OFAC, Chainalysis, TRM Labs та on-chain блеклисти Tether/Circle. Кожне видно у звіті окремо.
Чому це точніше →Повне розслідування
Аудит усієї активності: історія по мережах, атрибуція контрагентів, exposure за категоріями (mixer/darknet/scam) у USD, трасування до кешауту та типології.
Як працює аудит →Моніторинг і граф
Ставте адресу на стеження — алерт у Telegram, якщо ризик зріс або адреса потрапила в санкції. Граф зв'язків показує контрагентів по 35+ мережах.
Більше, ніж перевірка →Чому не «ще один AML-бот».
Більшість ботів перепродають одну базу й показують одну цифру. Ми показуємо консенсус — і пояснюємо його.
4 джерела
OFAC, Chainalysis, TRM Labs, on-chain блеклисти Tether/Circle — кожне видно у звіті окремо.
Вердикт для P2P
Не «ризик 43%», а відповідь: приймати переказ чи ні. Пороги під практику MEXC, BingX, HTX, Bybit.
PDF-звіт з QR
QR веде на живу копію звіту — контрагент переконається, що документ не підроблено.
Моніторинг
Алерт у Telegram, якщо ризик зріс або адреса потрапила в санкції. Чистий учора ≠ чистий сьогодні.
Чесний білінг
Немає глибоких даних — віддаємо частковий звіт і не списуємо перевірку. Ніколи не малюємо скор.
Перевірки не згорають
Пакет залишається назавжди, без підписок-пасток. Плюс 1 безкоштовна перевірка на місяць.
10 секунд, без входу
Надішліть адресу — мережа визначиться сама. Оплата карткою/Stars або криптою за хвилину.
17 мереж
Одна перевірка по 17 мережах — EVM, Bitcoin, TRON, Solana, TON і XRP. Один вердикт, крос-чейн.
Граф зв'язків і живе трасування коштів.
Простежуємо рух грошей ланцюжком — від адреси контрагента до ризикових точок і кешауту.
Повний аудит джерела коштів.
Рахуємо експозицію за категоріями — скільки обороту пов'язано з міксерами, даркнетом, санкціями — і трасуємо до фінального кешауту.
Мульти-хоп
До 5 хопів: знаходимо санкції, міксери та крадіжки в глибині ланцюжка.
Точки виведення
Куди йдуть кошти — імовірне виведення у фіат на біржі.
Заморозка USDT/USDC
On-chain перевірка блокування емітентом — те, чого немає в багатьох.
Як читати вердикт.
Поріг ризику в кожної біржі свій і не публікується — тому ми даємо консервативну рекомендацію.
Чим ми кращі за окремі аналізатори.
Сервіси з агрегаторів дають звіт по одній базі. Ми збираємо консенсус і даємо готовий вердикт.
| Можливість | AMLConsensus | Одиночні аналізатори |
|---|---|---|
| Кількість джерел у звіті | 4 · консенсус | 1 база |
| Підтримуваних мереж | 17 вердикт · 35+ граф | 3–9 |
| Готовий вердикт для P2P | так | зазвичай лише скор |
| Перевірка за хешем транзакції | так | у частини |
| Розбір джерела коштів у % | так | у частини |
| Повний аудит активності | так · EVM/TRON/SOL | рідко |
| Граф зв'язків по 35+ мережах | так | 3–9 мереж |
| QR-верифікація звіту | так | майже ні в кого |
| Прозора ціна | від $0.45 | по-різному |
Відкрита методологія, звіти за QR, публічний security.txt. Усе заявлене — перевірюване.
Чому це безпечно.
Ми фізично не можемо отримати доступ до ваших коштів — і ось чому.
Гаманець підключати не потрібно
Ніколи не просимо Connect Wallet, сид-фразу, приватний ключ чи підпис — лише публічну адресу: ті 40 символів, які ви й так даєте контрагентові.
Нуль підписів транзакцій
Не викликаємо смарт-контракти й нічого не просимо підписати. Захисні розширення не знаходять у нас прихованих викликів.
Відкрита методологія
Публікуємо, як рахується ризик, і даємо перевірити справжність будь-якого звіту за QR. Приховувати нічого.
Для перевірки достатньо публічної адреси. Якщо сайт або бот вимагає «Connect Wallet», підпис транзакції чи сид-фразу «заради перевірки» — це майже завжди дрейнер: підключення гаманця на неперевіреному ресурсі відкриває шахраєві доступ до ваших коштів, і їх виведуть. Ми просимо лише адресу або хеш транзакції — нічого, що дає доступ до грошей.
Ми не кидаємо після вердикту.
Моніторинг адреси
Поставте на стеження — надішлемо алерт, якщо адреса стане ризиковою. Увімкнути в боті →
Допомога при заморозці
Зберемо пакет для апеляції: звіт і пояснення джерела коштів. Як розморозити →
Підписникам @amlconsensus — 1 безкоштовна перевірка щомісяця, ранній доступ до акцій і розбір реальних кейсів заморозок.
Розбори заморозок і гайди з AML.
Практичні статті для P2P-трейдерів, мерчантів та обмінників. Оперативні пости — у каналі @amlconsensus.
Детектив на блокчейні: 3 реальних гаманці — від Віталіка до хакерів Lazarus
Узяли три справжніх адреси й прогнали через AML-перевірку: чистий гаманець, депозит із санкційним слідом і гроші північнокорейських хакерів.
Заморозили криптовалюту на біржі: чому і що робити у 2026
Реальні причини заморозок, ретроспективні блокування та покроковий план: як повернути кошти і як більше не потрапляти.
Як перевірити USDT (TRON, TRC-20) на чистоту перед P2P
USDT у мережі TRON — головна зона заморозок. Покроково: як за 10 секунд перевірити TRC-20 адресу на брудну історію та санкції.
Як перевірити криптоадресу на санкції OFAC — безкоштовно за 10 секунд
Санкції OFAC — 100% заморозка на будь-якій біржі. Що таке список SDN і як перевірити адресу BTC/ETH/USDT/TRON/SOL безкоштовно.
Граф зв'язків гаманця: як побачити, звідки й куди йшли гроші
Граф показує контрагентів гаманця по 35+ мережах: вузли забарвлені за ризиком, ребра — суми. Як читати граф і знаходити міксери.
Повний аудит криптогаманця: розслідування по 35+ мережах
Не просто ризик-скор, а повне розслідування: історія, атрибуція контрагентів, exposure за категоріями в USD, трасування та типології.
Першим 30 клієнтам — −25% назавжди на всі перевірки
Зробіть першу платну перевірку та залиште короткий відгук — закріплюємо −25% на весь акаунт, довічно. Плюс місце у списку перших партнерів.
Оплата за хвилину. Перевірки безстрокові.
Перша перевірка безкоштовно. Оплата карткою/Apple Pay через Telegram Stars або криптою.
Потрібно більше 200 перевірок або API? Тарифи для мерчантів та обмінників.
Часті запитання.
Навіщо перевіряти гаманець перед P2P-угодою?
Біржі автоматично аналізують походження вхідної крипти. Якщо контрагент надіслав кошти, пов'язані з даркнетом, скамом чи санкціями, заморозять ваш депозит, а не його. Перевірка — 10 секунд, розблокування — тижні.
Чи потрібно підключати гаманець для перевірки?
Ні — і не погоджуйтеся на це ніде. Для AML-перевірки достатньо публічної адреси або хешу транзакції. Якщо сайт вимагає підключити гаманець (Connect Wallet), підписати транзакцію чи ввести сид-фразу «для перевірки» — це ознака дрейнера, який може вкрасти ваші кошти. Підключення гаманця на неперевіреному ресурсі особливо небезпечне. Ми приймаємо лише адресу — нічого, що дає доступ до грошей.
Звідки дані? Чому вам можна вірити?
Санкції OFAC (щодня), скринінг Chainalysis і TRM Labs, блеклисти Tether/Circle (читаємо прямо з контрактів) та граф-аналітика MistTrack. Методологія опублікована.
Чому у вас і в іншого сервісу різний ризик-скор?
Бази розмітки в усіх різні — тому ми показуємо консенсус кількох джерел, а не одну цифру. Жорсткі факти (санкції, заморозка) не залежать від «думки сервісу».
Які мережі підтримуються?
Повний вердикт — по 17 мережах (BTC, ETH, TRON, Solana, TON, BNB, Polygon, Base, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Plasma, LTC, BCH, DOGE, DASH, XRP). Розбір, граф та аудит — 35+ мереж.
Під які біржі відкалібровані вердикти?
Під практику заморозок MEXC, BingX, HTX, Gate, KuCoin, Bitget, CoinEx, Bybit. Поріг у кожної свій, тому рекомендації консервативні.
Що означає «звіт верифікується»?
У кожного звіту унікальний номер і QR. Відсканувавши його на сторінці перевірки, будь-хто отримає живу копію з бази. Підроблений PDF не пройде.
Чи гарантує перевірка, що біржа не заморозить кошти?
Ні. Ми показуємо публічно відомі ризики на момент перевірки — це радикально знижує ймовірність проблем, але рішення приймає біржа.
Чи зберігаєте ви мої дані?
Лише Telegram-ID, історію перевірок та адреси моніторингу — це потрібно для роботи. Не прив'язуємо адреси до особи й не передаємо дані третім особам.
Перша перевірка — безкоштовно.
Вставте адресу або хеш транзакції. Прямий вердикт за 10 секунд, зрозумілий розбір і граф зв'язків.