Граф связей кошелька: как увидеть, откуда и куда шли деньги

2026-08-07 · Блог AMLConsensus

🕸 «Риск 40%» — а почему? Одна цифра не отвечает на главный вопрос P2P-сделки: откуда пришли деньги и куда уходят. На это отвечает граф связей — визуальная карта переводов кошелька.

Что показывает граф

В центре — проверяемый адрес. Вокруг — его контрагенты по 35+ сетям сразу. Каждый узел окрашен по риску, каждое ребро — это реальный поток средств:

🔵 Биржа (KYC) — относительно прозрачный источник.
🟣 Миксер — намеренное сокрытие происхождения.
🔴 Санкции / рисковый адрес — красный флаг.
🟢 приход · 🔴 отток — направление и объём перевода.

Как им пользоваться

Клик по узлу — профиль контрагента: кто это (биржа, миксер, санкции), доля в обороте, сумма.
Раскрытие хопа — можно пойти дальше по цепочке и увидеть, через кого деньги пришли к контрагенту.
Поиск источника. Так наглядно видно, если «чистый» на первый взгляд адрес в одном-двух переводах связан с миксером или санкционным кошельком.

🔎 Пример: адрес формально не в списках, но 50% его оборота идёт через подсанкционную биржу — на графе это видно мгновенно, а «одна цифра риска» это скрыла бы.

Граф + полный аудит

Граф — это визуальная часть; рядом работает полный аудит, который те же связи считает в цифрах: exposure по категориям в USD, трассировка на 2 хопа, типологии поведения. Вместе они дают картину уровня ручного расследования аналитика — но за секунды.

Постройте граф по любому адресу: amlconsensus.com/graph — вставьте адрес и увидите всю его сеть связей. 🛡

Проверьте контрагента прямо сейчас

Консенсус 4 источников · вердикт по 17 сетям · граф связей и полный аудит по 35+ сетям · PDF с QR-верификацией

Открыть @amlconsensus_bot — 1 проверка бесплатно