Как проверить криптоадрес на санкции OFAC — бесплатно за 10 секунд

2026-08-05 · Блог AMLConsensus

🏛 Из всех AML-сигналов санкции OFAC — самый жёсткий: если адрес в списке, приём с него монет означает почти гарантированную заморозку на любой бирже мира. Хорошая новость — проверить это можно бесплатно и за секунды.

Что такое список OFAC SDN

OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) публикует список SDN — Specially Designated Nationals, куда входят и криптоадреса: кошельки хакеров, миксеров (Tornado Cash), подсанкционных бирж, террористических организаций. Список публичный и обновляется официально; ему подчиняются практически все крупные биржи и стейблкоины.

Как проверить адрес на санкции

• Бот/разбор. Вставьте адрес в @amlconsensus_bot или разбор на сайте — санкции OFAC проверяются в первую очередь, вместе с независимым санкционным оракулом Chainalysis (OFAC/EU/UN).
• Все сети. Проверка работает для BTC, Ethereum, USDT-TRON, Solana, Litecoin и других — санкционные адреса ловятся в любой из них, а не только в EVM.
• Живой список. Актуальные санкционные крипто-адреса собраны на странице amlconsensus.com/sanctions — обновление ежедневно.

Почему одной проверки санкций мало

Прямое попадание в OFAC — редкость; чаще опасны связи с санкционными адресами через цепочку переводов. Поэтому кроме самого адреса стоит смотреть его контрагентов: полный аудит трассирует средства на несколько хопов и показывает, не приходят ли деньги от санкционного источника опосредованно.

Проверьте любой адрес на санкции прямо сейчас — это бесплатно и занимает меньше времени, чем прочитать этот абзац. 🛡