Биржа заблокировала депозит или требует подтвердить происхождение средств (Source of Funds)? Это частая причина заморозок в P2P: один «грязный» перевод от контрагента — и под подозрением ваш аккаунт. Мы готовим проверяемую доказательную базу, которую можно приложить к апелляции.
История по всем сетям, атрибуция контрагентов, exposure по категориям и что именно сработало (или что чисто).
Документ с QR-верификацией — биржа может онлайн проверить его подлинность, подделать нельзя.
Готовый файл для приложения к обращению в поддержку биржи.
Мы не гарантируем разморозку — окончательное решение принимает биржа. Мы даём прозрачные, проверяемые доказательства происхождения средств, которые усиливают вашу апелляцию. И наоборот: если средства действительно связаны с санкциями, миксером или криминалом — отчёт это покажет. Мы не «отбеливаем» грязные деньги, а даём объективную картину — именно поэтому нашим отчётам можно доверять.
Если нужно проследить движение средств и разобраться, откуда пришли деньги на несколько шагов назад, — есть расследование под заказ на базе нашего аудит-движка (до 5 хопов, определение точки кэшаута). Напишите нам — оценим ваш кейс.
Первая проверка — бесплатно · вопросы по кейсу: @amlconsensus_bot
Проверить адрес
AML