Поддержка отвечает шаблонами, сроки не называют, а «просто объясните источник средств» никому не помогает — комплаенсу нужен документ, который можно проверить. Мы собираем такое досье: прослеживаем происхождение ваших средств по блокчейну, показываем, какой именно контакт вызвал подозрение, и оформляем это в приложение к апелляции на языке, которым говорит комплаенс.
Такие кейсы отсеиваем на бесплатном триаже — денег не берём.
Проверка отвечает на вопрос «чист ли адрес». Досье отвечает на другой: что заставит площадку принять решение. Если биржа работает по европейской лицензии CASP, ст. 71 Регламента (ЕС) 2023/1114 обязывает её вести отдельную процедуру рассмотрения жалоб, а Делегированный регламент (ЕС) 2025/294 даёт на решение не более двух месяцев с даты получения — но только если обращение подано именно как жалоба, а не как тикет в поддержку. Мы оформляем его так и показываем, куда идти дальше, если срок нарушат.
Одна страница: что нашли, чем это грозит, что писать бирже. Без полной трассировки и сертификата. Засчитывается в стоимость досье, если решите продолжить.
Полный пакет из списка выше: трассировка, exposure, атрибуция, письмо в комплаенс, PDF и сертификат с QR. Срок — 3 рабочих дня.
24 часа, либо несколько бирж и адресов, либо формат для юриста и суда. Цену называем после триажа — до оплаты.
Для сравнения: профильный юрист берёт от $200 за час только за консультацию, а корпоративные системы трассировки продаются годовой лицензией от $15 000 и физлицам не поставляются.
Вы покупаете доказательную базу и грамотно оформленную позицию, а не результат. Решение о разморозке принимает исключительно биржа, и никто со стороны не может его гарантировать — кто обещает обратное, продаёт вам ожидание.
Работает это в обе стороны: если трассировка покажет, что средства действительно связаны с санкционным адресом, миксером или криминалом, — мы напишем это вам, а не спрячем. Именно поэтому нашим отчётам есть смысл верить: мы не «отбеливаем» историю, а показываем её как есть. В спорных случаях объективная картина чаще на стороне клиента — большинство заморозок в P2P происходит из-за косвенного контакта в 2–3 хопах, и это ровно то, что доказуемо.
Обязать биржу принять документ не может никто. Но комплаенс работает с фактами: конкретные хеши транзакций, проверяемый сертификат и понятная цепочка происхождения дают им основание пересмотреть решение — в отличие от свободного объяснения в тикете, которое нечем подтвердить.
Зависит от того, кто вас обслуживает. Если это европейское юрлицо с лицензией CASP, у площадки есть два месяца с даты получения жалобы на мотивированное решение (ст. 6(2) Делегированного регламента (ЕС) 2025/294), а не уложившись — обязанность назвать причину и дату решения. Если лицензии CASP нет (например, у Binance её нет: заявку в Греции отозвали в июне 2026), юридического срока не существует — тогда работает только внутренняя процедура площадки и обращение к её лицензирующему регулятору. В досье мы пишем прямо, какой из этих двух случаев ваш.
Если вы находитесь в ЕЭЗ и ограничение — результат автоматического скоринга, ст. 22 GDPR даёт право требовать пересмотра решения человеком, который реально уполномочен его отменить, и права изложить свою позицию. Формальная подпись сотрудника без такой возможности этому требованию не отвечает. Эту часть мы включаем в обращение отдельным пунктом.
Адрес кошелька, с которого шёл депозит, название биржи и текст того, что написала поддержка. Приватный ключ, сид-фраза и доступ к аккаунту не нужны — и никогда не запрашиваются. Мы работаем только с публичными данными блокчейна.
Денег за результат мы не берём, поэтому и возврата «за неудачу» не обещаем — это было бы обещанием результата. Зато мы бесплатно отсеиваем безнадёжные кейсы до оплаты и бесплатно дорабатываем досье, если биржа задала уточняющие вопросы по нашим выводам.
Да. Мы анализируем публичные данные блокчейна и оформляем их в отчёт — то же самое делают AML-отделы бирж. Мы не взаимодействуем с биржей от вашего имени, не создаём документы за третьих лиц и не участвуем в сокрытии происхождения средств.
Это отдельный трек по 115-ФЗ: разбираем требование банка, готовим пояснение об источнике средств и комплект документов. Опишите ситуацию в форме — оценим так же бесплатно.
Проверьте адрес бесплатно — если риск подтвердится, вы увидите, какой именно контакт его создал.
Проверить адрес бесплатно
AML