Полный аудит криптокошелька: расследование всей активности по 35+ сетям

2026-08-08 · Блог AMLConsensus

🔬 Обычная AML-проверка даёт одну цифру. Но для крупной сделки, приёма средств или due diligence нужно больше — расследование всей активности кошелька. Именно это делает полный аудит AMLConsensus.

Что входит в полный аудит

📜 История по 35+ сетям — токен- и нативные переводы по EVM-сетям, TRON и Solana.
🏷 Атрибуция контрагентов — кто есть кто: биржи, мосты, миксеры, даркнет, санкции (30 000+ меток + OFAC + оракул + заморозка эмитентом).
📊 Exposure по категориям в USD — какая доля оборота идёт через миксеры, гемблинг, даркнет, биржи.
🔗 Трассировка на 2 хопа — не связаны ли средства с санкциями/миксером через посредника.
🧭 Типологии поведения — структуринг, транзит, веерная рассылка, всплески активности.
🧮 Риск-скор с уверенностью и выводы человеческим языком + PDF-отчёт.

Чем это лучше «одной цифры»

Розничные AML-боты показывают процент и всё. Полный аудит отвечает на вопросы, которые реально важны: откуда деньги, через кого проходили, какая доля оборота рискованная, куда уходят. Это уровень ручной работы аналитика Chainalysis/Crystal — но автоматически и за секунды.

Бесплатно и по многим сетям

Аудит работает на публичных on-chain данных (без платных подписок), поддерживает EVM (10+ сетей), TRON (USDT-TRC20) и Solana. Санкционные и замороженные адреса ловятся во всех сетях, включая BTC.

Как запустить

На сайте: откройте разбор адреса и нажмите «🔬 Полный аудит (расследование)».
В боте: под любым отчётом — кнопка «🔬 Полный аудит»; придёт сводка и PDF.

Для P2P-сделки, приёма крупного платежа или проверки контрагента-обменника полный аудит снимает главный вопрос — чистые ли это деньги на самом деле. Попробуйте на любом адресе. 🛡

Проверьте контрагента прямо сейчас

Консенсус 4 источников · вердикт по 17 сетям · граф связей и полный аудит по 35+ сетям · PDF с QR-верификацией

Открыть @amlconsensus_bot — 1 проверка бесплатно