AMLConsensus · curso
Programa completo

Curso: comprobación AML de wallets cripto

Un curso completo en español: desde «qué es AML» hasta tu propia política AML, con análisis de casos reales famosos. Lecciones paso a paso, capturas reales de blockchain anotadas, diagramas y videolecciones.

12secciones
69lecciones
13videolecciones
18figuras
9casos reales
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Fundamentos de AML

gratis
1.1Qué es AML/CFT y por qué te importavídeo 1.2GAFI, VASP y la Travel Rule 1.3Las tres etapas del blanqueo 1.4KYC, KYT y CDD en palabras sencillas
2

La blockchain para un analista

gratis
2.1Direcciones, claves y firmas 2.2UTXO frente al modelo de cuentas 2.3Leer una transacción en el exploradorvídeo 2.4Leer la página de una dirección 2.5Tokens, stablecoins y Token transfers 2.6Grafo de transacciones y clustering 2.7Transacciones internas y contratos
3

Fuentes de riesgo

gratis
3.1Sanciones: OFAC, UE, Reino Unido 3.2Mezcladores y tumblersvídeo 3.3Darknet, extorsión y robos 3.4Estafas y phishing 3.5Exchanges de alto riesgo, juego y P2P 3.6CFT: financiación del terrorismo 3.7NFT y wash trading
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Puntuación de riesgo

4.1Exposición y taint multi-saltovídeo 4.2Pesos de categorías, dirección, antigüedad 4.3Por qué difieren los servicios: consenso 4.4Falsos positivos
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Herramientas del analista

5.1Exploradores de blockchain 5.2Listas de sanciones, etiquetas, on-chain 5.3Chainalysis, TRM, Elliptic, MistTrack 5.4API y automatización 5.5Monitorización de direcciones
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Práctica

6.1Lista de verificación en 10 pasosvídeo 6.2Caso «limpia»: trader particular 6.3Caso «gris»: riesgo indirecto 6.4Caso «peligrosa»: sanciones 6.5Caso: una operación P2P 6.6Caso: un exchanger a la entrada
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Tipologías de blanqueo

7.1Peel chainvídeo 7.2Smurfing / structuring 7.3Blanqueo con mezcladores 7.4Chain-hopping 7.5Envenenamiento de direcciones 7.6Nested exchanges, dusting 7.7Ataques de flash loan 7.8Phishing de approvals y drainers
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Congelaciones

8.1Congelación en un exchange: el protocolo 8.2Congelación del emisor: USDT/USDC 8.3Contracargo en P2P 8.4Impuestos y declaración de cripto
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Sanciones y AML para empresas

9.1Mapa de las listas de sanciones 9.2Travel Rule, KYC/CDD y KYT 9.3Una política AML mínima 9.4Licencias y registro de VASP 9.5Reporte de actividad sospechosa (SAR/STR)
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Particularidades de las redes

10.1Bitcoin: UTXO, clustering 10.2TRON y USDT-TRC20 10.3Solana y TON 10.4BSC y L2 (Base, Arbitrum, Polygon) 10.5Monedas de privacidad: Monero, Zcash
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Casos reales famosos

gratis
11.1Bitfinex → incautación de $3.6Bvídeo 11.2Colonial Pipeline: el FBI recuperó el rescatevídeo 11.3Ronin: Lazarus robó $625Mvídeo 11.4Bybit 2025: el mayor hackeovídeo 11.5Sanciones a Tornado Cashvídeo 11.6Mt.Gox: 850 000 BTC 11.7Silk Road y Hydra 11.8Grupo Lazarus: Corea del Norte 11.9Envenenamiento de direcciones: $68M 11.10ZachXBT y los detectives on-chainvídeo
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Voces del sector

gratis
12.1«Not your keys, not your coins» 12.2Privacidad frente a transparencia 12.3Detectives on-chain y transparencia 12.4El cumplimiento visto por los exchanges
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Artículo-caso

gratis
Envenenamiento de direcciones: cómo roban $68M en una sola transacciónvídeo