Полное руководство: проверка кошелька за 10 секунд, граф связей, понятный разбор, авто-расследование с exposure, сертификат источника средств, мониторинг и API — на сайте и в Telegram-боте.
Вставьте адрес на главной → «Проверить здесь». Мгновенная проверка санкций и блэклистов, без регистрации. Плюс «Граф связей» и «Понятный разбор».
Отправьте адрес @amlconsensus_bot → полный консенсус источников, портрет, контрагенты, граф, PDF-отчёт и мониторинг. 1 проверка в месяц бесплатно.
Нижнее меню-панель всегда под рукой: Проверить · По хешу · Сделка · Мониторинг · Аккаунт · Поддержка.
То, что аналитик делает руками — автоматически за секунды.
Адрес → контрагенты → авто-категории (Danger/Suspicious/Trusted) → exposure по категориям в %. Заменяет ручной разбор в Etherscan/DeBank/Crystal.
Печатный сертификат проверки источника средств: вердикт, риск-скор, перечень источников, номер и QR для перепроверки. Пригодится для депозита на биржу и P2P.
Список адресов → распределение Clean / Grey / Black, метрики и экспорт CSV + HTML-дашборд. Для мерчантов и аналитиков.
Следите за адресами — алерт в Telegram при новых операциях и росте риска. При переводе ≥10k USDT система авто-проверяет контрагента и ставит вердикт.
Расследование, сертификат и батч сейчас доступны через наш движок/API; вывод отдельными кнопками в бота — на подходе. Нужен доступ бизнесу? API и white-label.
Встройте проверку в свою форму обмена или получите бота под своим брендом.
Один вызов /v1/check → вердикт для сделки. 17 сетей, честный биллинг. Документация и тарифы.
Проверка под вашим брендом на нашем движке. Партнёрам · партнёрка 40%.
Без регистрации. Вставьте адрес на сайте или откройте бота.
Открыть @amlconsensus_bot
AML