AMLConsensusКурс: AML-проверка криптокошельков с нуля
Практический курс на русском языке от команды AMLConsensus — сервиса, который ежедневно проверяет кошельки по санкционным спискам, базам меток и MistTrack. 9 модулей: от «что такое AML» до собственной AML-политики. Первые три модуля открыты бесплатно и без регистрации.
- 🎯Для кого: P2P-торговцы, обменники, фрилансеры с крипто-оплатой, комплаенс-новички — все, кто принимает крипту и не хочет заморозок.
- ⏱️Формат: текстовые модули с чек-листами и разборами реальных кейсов; читаются за 3–4 часа, остаются справочником навсегда.
- 💳Цена: модули 1–3 бесплатно; полный курс — 3 кредита разово, доступ навсегда.
Программа курса
Основы AML в криптовалютах бесплатно
Что такое AML/CFT, FATF, Travel Rule и 115-ФЗ. Что такое «грязная» крипта и чем она грозит именно вам.
Блокчейн глазами аналитика бесплатно
Адреса, транзакции, обозреватели, метки. Что публично видно о любом кошельке и как читать граф транзакций.
Источники риска: полная таксономия бесплатно
Санкции, миксеры, даркнет, кражи, скам, high-risk биржи — все категории риска и их реальный вес.
Риск-скоринг изнутри полный курс
Как считается скор: exposure, multi-hop taint, FIFO против пропорционального окрашивания, почему сервисы расходятся.
Инструменты аналитика полный курс
От Etherscan и OFAC-списков до Chainalysis, TRM и MistTrack. Рабочий процесс проверки без бюджета.
Практика: проверка шаг за шагом полный курс
Чек-лист из 10 шагов + три разобранных кейса: чистый, «серый» и опасный кошелёк. Как оформить заключение.
Типологии отмывания полный курс
Peel chains, дробление, chain-hopping, миксеры, nested exchanges, address poisoning — атлас схем с признаками.
Заморозки, блокировки и 115-ФЗ полный курс
Протокол действий при заморозке на бирже и блокировке счёта. Какие документы собирать и как отвечать комплаенсу.
Санкции и AML-комплаенс для бизнеса полный курс
OFAC/EU/UK, Travel Rule, KYT. Минимальная AML-политика для обменника или P2P-бизнеса за 5 шагов.
🔓 Полный курс — модули 4–9
Разовая оплата 3 кредита, доступ навсегда. Кредиты — те же, что для проверок: покупаются в боте и действуют и на сайте, и в Telegram.
✅ Курс разблокирован — модули 4–9 открыты. Приятного обучения!
Вопросы и ответы
Чем курс отличается от бесплатных статей?
Бесплатные модули дают базу. Платные — профессиональную «кухню»: как реально считается скоринг, чек-лист проверки с кейсами, атлас схем отмывания и протоколы действий при блокировках. Это концентрат того, что мы применяем в самом сервисе.
Выдаётся ли сертификат?
Пока нет — курс даёт навык, а не «корочку». Для международных сертификатов рекомендуем TRM Academy (бесплатно, EN) и ACAMS CCAS.
Как купить кредиты?
В нашем Telegram-боте — раздел «Баланс». Баланс общий для бота и сайта.
Материал обновляется?
Да, модули дополняются по мере изменения санкционных списков, типологий и практики бирж — доступ к обновлениям входит в разовую цену.
Материалы курса носят образовательный характер и не являются юридической консультацией. AMLConsensus — сервис AML-проверки криптокошельков: консенсус нескольких источников данных, санкционные списки, метки, MistTrack.