AMLBybit заморозила крипту: почему и что делать
Bybit заблокировала ваш депозит «до выяснения»? Разбираем, почему это происходит и что делать по шагам.
Bybit усилил комплаенс и замораживает депозиты, связанные с санкциями, миксерами и краденым. P2P-пользователи регулярно ловят блокировки из-за «грязного» USDT от контрагента.
Почему Bybit замораживает средства
- Санкции OFAC — адрес отправителя в списке SDN. Это почти всегда блокировка.
- Связь с миксером (Tornado Cash и др.), даркнет-маркетом или краденым.
- Заморозка эмитентом — Tether/Circle заблокировали сам токен-адрес.
- Ретроспектива — жёсткий скрининг входящих; санкционный след = блокировка и запрос источника средств.
Что делать, если Bybit уже заморозила
- Не паникуйте и не создавайте новые депозиты на тот же аккаунт.
- Соберите доказательства источника средств: откуда пришла крипта, скрины сделки.
- Сделайте AML-отчёт по адресу — он показывает, чист ли источник, и прикладывается к апелляции.
- Подайте запрос в поддержку с объяснением происхождения средств.
Как больше не попадать
Проверяйте кошелёк контрагента до сделки — за 10 секунд. Если адрес рисковый, просто попросите другой кошелёк. Это дешевле и быстрее, чем недели разблокировки.
Вопросы
Вернёт ли Bybit замороженные средства?
Если источник чистый и вы докажете происхождение — шанс есть, но процесс долгий. Гарантий биржа не даёт. Профилактика (проверка до сделки) надёжнее.
Как проверить контрагента до сделки?
Вставьте адрес его кошелька в форму ниже — получите вердикт за 10 секунд: принимать перевод или просить другой кошелёк.