Крипто-расследование под заказ

Украли средства, слили на скам или нужно понять, откуда пришли деньги? Мы проводим ручное расследование на нашем аудит-движке: трассируем движение средств по цепочке и готовим доказательный отчёт, который можно приложить к обращению в биржу, к юристу или к заявлению.

Что мы делаем

🔗 Трассировка средств

Прослеживаем движение до 5 хопов и находим финальную точку — биржу, куда средства ушли на вывод в фиат.

🏷️ Атрибуция контрагентов

Определяем биржи, миксеры, даркнет, санкционные и мошеннические адреса на пути средств.

📄 Доказательный отчёт

Оформленный отчёт с графом связей и выводами — для биржи, юриста или правоохранителей.

Кому подходит

Пострадавшим от скама, фишинга или взлома — проследить, куда ушли средства.
Тем, у кого биржа спрашивает происхождение средств — показать источник на несколько шагов назад.
Обменникам и бизнесу — разобрать подозрительную транзакцию или инцидент.

Как это работает

Опишите кейс — адреса/хэши, что произошло, какая цель.
Оценка — мы смотрим сложность и говорим сроки и стоимость.
Расследование — трассировка, атрибуция, поиск точки кэшаута.
Отчёт — выдаём документ с доказательствами и рекомендациями.

Честно о возможностях

Мы не гарантируем возврат средств — вернуть или заморозить деньги могут только биржа или правоохранительные органы. Но если средства ушли на биржу с KYC, наш отчёт с трассировкой повышает шанс на заморозку по вашему обращению/заявлению. Если следы обрываются на миксере — мы честно об этом скажем, а не будем обещать невозможное.

Опишите свой кейс

Оценка после описания — напишите нам

Написать в @amlconsensus_bot

или e-mail: support@amlconsensus.com