Возможности сервиса

AMLConsensus — это не «одна веб-форма». Ниже — полный набор инструментов: от экспресс-проверки адреса до полноценного расследования по 35+ сетям, доступный через сайт, Telegram-бот и API.

🔌 Три способа проверки

✅ Проверка и вердикт по консенсусу

Мы опрашиваем несколько независимых источников сразу — санкционные списки OFAC, скрининг Chainalysis и TRM Labs, on-chain блэклисты Tether/Circle, граф-аналитику MistTrack — и показываем результат каждого источника отдельно, а не одну «чёрную коробку». На выходе — риск-скор 0–100, жёсткие флаги и прямой вердикт: принимать, просить другой кошелёк или отказаться.

🕸️ Граф связей (35+ сетей)

Интерактивная карта переводов: узлы окрашены по риску (биржа, миксер, санкции, даркнет), рёбра — суммы. Видно, откуда и куда шли средства и с кем связан адрес.

🔬 Полный аудит — расследование

Серверный движок листает историю по всем сетям и делает то, что обычно называют «трассировкой»:

• атрибутирует контрагентов (биржи / миксеры / даркнет / санкции);
• считает exposure по категориям риска в USD и в процентах;
• трассирует движение средств на несколько «хопов»;
• выявляет типологии: структуринг, транзит, peel-chain.

Поддержка EVM-сетей, TRON и Solana.

🏷️ Категории риска и заморозки

• Категории: darknet, mixer, gambling, scam (через MistTrack).
• Заморозка эмитентом: проверяем on-chain блэклисты USDT (Tether) и USDC (Circle), включая BTC/TRON/Solana — если кошелёк заморожен, отчёт это покажет (многие сервисы это пропускают).

🌐 Поддерживаемые сети

Полный риск-вердикт — по 17 сетям: Bitcoin, Ethereum, TRON (USDT TRC-20), Solana, TON, BNB Chain, Polygon, Base, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Plasma (USDT0), Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Dash, XRP. Граф связей и полный аудит — по 35+ сетям.

📄 Отчёты, которые можно доказать

• Сертификат Source-of-Funds и PDF-отчёт с QR-верификацией подлинности — подделать наш отчёт бессмысленно.
• Отслеживание адресов — мониторинг активности интересующих кошельков.

💎 Чем мы отличаемся