Что нового

Сервис активно развивается — вот последние обновления. Есть идея или нашли баг? Напишите @amlconsensus_bot.

Сентябрь 2026

• Досье для апелляции — новая услуга для тех, у кого биржа уже заморозила депозит: трассировка происхождения средств, exposure по категориям, транзакция-триггер, скрининг по OFAC/EU/UN и блэклистам эмитентов, PDF с QR-верификацией. Подробнее.
• Готовое письмо в комплаенс на английском — приложение к досье, оформленное как обращение по официальной процедуре площадки, а не как тикет в поддержку.
• Порядок и сроки по конкретной площадке — досье показывает, что биржа обязана сделать и в какой срок: для площадок с лицензией CASP в ЕС это два месяца на мотивированное решение (ст. 71 Регламента (ЕС) 2023/1114, ст. 6(2) Делегированного регламента (ЕС) 2025/294), и куда эскалировать, если срок нарушен. Где такой лицензии нет — пишем прямо, что юридического срока нет.
• Чек-лист документов заявителя — блокчейн не связывает средства с личным доходом, поэтому в досье перечислено, что нужно приложить самому.
• Подсказка при высоком риске — если проверка показала санкционную связь или заморозку, на странице разбора появляется переход к досье.
• Пилот — первые 5 досье делаем бесплатно в обмен на ответ биржи: публичных результатов у услуги пока нет, и мы говорим об этом прямо.

Август 2026

• Вход тремя способами — Telegram, e-mail (код) и Google; единый баланс с ботом.
• Оплата на сайте криптой — пополнение баланса без перехода в бота.
• API-кабинет для бизнеса — само-генерация ключей, статистика вызовов, общий баланс.
• Вебхуки — push о риске входящих платежей на депозит-адреса, с HMAC-подписью.
• Углублённая трассировка — «за деньгами» до 5 хопов + определение финальной точки (биржа-кэшаут).
• Полный аудит-PDF — теперь с рисковыми цепочками и финальными точками.
• Страницы «Безопасность» и «Конфиденциальность» — политика данных, GDPR, самостоятельное удаление данных.
• Мобильная адаптация всех страниц.
• Trust-блок с честными метриками на главной.

Июль 2026

• Полный аудит-движок — история по всем сетям, атрибуция контрагентов, exposure по категориям в USD, типологии.
• Граф связей по 35+ сетям.
• Категории риска (darknet/mixer/gambling/scam) через MistTrack; проверка заморозок Tether/Circle on-chain, включая BTC/TRON/Solana.
• Сертификат Source-of-Funds и PDF-отчёт с QR-верификацией.
• RU-зеркало для доступа из России.
• SEO и структурированные данные — sitemap, llms.txt, schema, чтобы поиск и ИИ корректно описывали сервис.