AMLKiểm tra ví,
trước khi nhận crypto.
Chỉ một đồng USDT «bẩn» — và sàn sẽ đóng băng khoản nạp của bạn, chứ không phải người gửi. Chúng tôi truy vấn các nguồn độc lập và đưa ra kết luận trực tiếp trong 10 giây: nhận, xin ví khác hay từ chối.
Đóng băng và trừng phạt — theo thời gian thực.
… địa chỉ bị OFAC trừng phạt và … lần đóng băng Tether mới. Danh sách chạy từ dưới lên — di chuột để tạm dừng và sao chép địa chỉ.
Ba lớp bảo vệ trong một dịch vụ.
Từ kết luận tức thì đến điều tra toàn diện lịch sử ví trên 35+ mạng.
Đồng thuận nhiều nguồn
Không chỉ một cơ sở dữ liệu, mà 4 nguồn độc lập cùng lúc — OFAC, Chainalysis, TRM Labs và blacklist on-chain của Tether/Circle. Mỗi nguồn hiển thị riêng trong báo cáo.
Vì sao chính xác hơn →Điều tra toàn diện
Kiểm toán toàn bộ hoạt động: lịch sử theo mạng, quy kết đối tác, exposure theo danh mục (mixer/darknet/scam) tính bằng USD, truy vết đến điểm cash-out và các typology.
Kiểm toán hoạt động thế nào →Giám sát và đồ thị
Đặt địa chỉ vào chế độ theo dõi — nhận cảnh báo trên Telegram nếu rủi ro tăng hoặc dính trừng phạt. Đồ thị liên kết hiển thị đối tác trên 35+ mạng.
Hơn cả một lần kiểm tra →Độ phủ mà các bot một-nguồn không có.
Vì sao không phải «thêm một bot AML nữa».
Phần lớn bot bán lại một cơ sở dữ liệu và chỉ hiện một con số. Chúng tôi hiển thị sự đồng thuận — và giải thích nó.
Bảo đảm bằng tiền
Nếu bản kiểm tra đầy đủ cho «rủi ro thấp» mà sàn vẫn đóng băng đúng khoản chuyển đó — chúng tôi bồi thường tới 100 USDT. (sắp có)
4 nguồn
OFAC, Chainalysis, TRM Labs, blacklist on-chain của Tether/Circle — mỗi nguồn hiển thị riêng trong báo cáo.
Kết luận cho P2P
Không phải «rủi ro 43%», mà là câu trả lời: nhận khoản chuyển hay không. Ngưỡng đặt theo thực tế của MEXC, BingX, HTX, Bybit.
Báo cáo PDF kèm QR
QR dẫn tới bản sao trực tiếp của báo cáo — đối tác chắc chắn tài liệu không bị làm giả.
Giám sát
Cảnh báo trên Telegram nếu rủi ro tăng hoặc địa chỉ dính trừng phạt. Sạch hôm qua ≠ sạch hôm nay.
Tính phí minh bạch
Không có dữ liệu chuyên sâu — chúng tôi trả báo cáo một phần và không trừ lượt kiểm tra. Không bao giờ bịa điểm số.
Lượt kiểm tra không hết hạn
Gói luôn còn đó, không có bẫy đăng ký định kỳ. Cộng thêm 1 lượt kiểm tra miễn phí mỗi tháng.
10 giây, không cần đăng nhập
Gửi địa chỉ — mạng sẽ tự nhận diện. Thanh toán bằng thẻ/Stars hoặc crypto trong một phút.
Vì sao đồng thuận bắt được nhiều hơn.
Kiểm tra một-nguồn chỉ thấy cơ sở dữ liệu của mình. Chúng tôi đối chiếu nhiều nguồn — và hiển thị từng nguồn riêng.
| Kiểm tra gì | Thông thường · 1 nguồn | AMLConsensus |
|---|---|---|
| Trừng phạt OFAC (Ethereum và EVM) | ||
| Trừng phạt OFAC trên BTC / TRON / Solana | thường không | |
| Đóng băng Tether / Circle on-chain | thường không | |
| Nhiều nguồn (đồng thuận) | ||
| Mỗi nguồn hiển thị riêng | ||
| Đồ thị liên kết + kiểm toán (tới 5 hop) | ||
| Báo cáo kiểm chứng được qua QR |
Phương pháp mở, báo cáo qua QR, security.txt công khai. Mọi điều tuyên bố đều kiểm chứng được.
Đồ thị liên kết và truy vết dòng tiền trực tiếp.
Chúng tôi lần theo dòng tiền qua chuỗi — từ địa chỉ đối tác đến các điểm rủi ro và điểm cash-out.
Kiểm toán toàn diện nguồn gốc tài sản.
Chúng tôi tính exposure theo danh mục — bao nhiêu dòng tiền liên quan đến mixer, darknet, trừng phạt — và truy vết đến điểm cash-out cuối cùng.
Multi-hop
Tới 5 hop: phát hiện trừng phạt, mixer và tiền đánh cắp ở sâu trong chuỗi.
Điểm rút tiền
Tiền đi về đâu — khả năng rút ra fiat trên sàn.
Đóng băng USDT/USDC
Kiểm tra on-chain việc nhà phát hành chặn địa chỉ — điều mà nhiều bên không có.
Cách đọc kết luận.
Mỗi sàn có ngưỡng rủi ro riêng và không công bố — vì vậy chúng tôi đưa ra khuyến nghị thận trọng.
Bên trong báo cáo có gì.
Bảng đồng thuận
Trạng thái của từng nguồn trong 4 nguồn: sạch / rủi ro / không có dữ liệu — kèm chi tiết bằng tiếng Việt.
Tín hiệu cứng
Sự thật đã xác nhận: trừng phạt, đóng băng bởi nhà phát hành. Đây không phải suy đoán heuristic.
Phân tích nguồn gốc
Địa chỉ đã giao dịch với những nền tảng nào và tỷ lệ bao nhiêu đến từ các nguồn rủi ro.
Khuyến nghị
Nên làm gì trong giao dịch của bạn — nhận, xin ví khác, hay từ chối.
Vì sao chúng tôi tốt hơn các công cụ phân tích đơn lẻ.
Các dịch vụ trong bộ tổng hợp chỉ đưa báo cáo theo một nguồn. Chúng tôi thu thập sự đồng thuận và đưa ra kết luận sẵn sàng.
| Tính năng | AMLConsensus | Công cụ phân tích đơn lẻ |
|---|---|---|
| Số nguồn trong báo cáo | 4 · đồng thuận | 1 nguồn |
| Số mạng được hỗ trợ | 17 kết luận · 35+ đồ thị | 3–9 |
| Kết luận sẵn sàng cho P2P | có | thường chỉ có điểm số |
| Kiểm tra theo hash giao dịch | có | chỉ một số |
| Phân tích nguồn tiền theo % | có | chỉ một số |
| Kiểm toán hoạt động toàn diện | có · EVM/TRON/SOL | hiếm khi |
| Đồ thị liên kết trên 35+ mạng | có | 3–9 mạng |
| Xác thực báo cáo qua QR | có | gần như không ai có |
| Bảo đảm bằng tiền | tới 100 USDT | không |
| Giá minh bạch | từ $0.45 | tùy nơi |
Vì sao điều này an toàn.
Chúng tôi về mặt kỹ thuật không thể truy cập tài sản của bạn — và đây là lý do.
Không cần kết nối ví
Chúng tôi không bao giờ yêu cầu Connect Wallet, seed phrase, private key hay chữ ký — chỉ cần địa chỉ công khai: đúng 40 ký tự mà bạn vẫn đưa cho đối tác.
Không có chữ ký giao dịch
Chúng tôi không gọi smart contract và không yêu cầu ký bất cứ điều gì. Các extension bảo vệ không tìm thấy lệnh gọi ẩn nào ở chúng tôi.
Phương pháp mở
Chúng tôi công bố cách tính rủi ro và cho phép kiểm chứng tính xác thực của mọi báo cáo qua QR. Không có gì để giấu.
Để kiểm tra chỉ cần địa chỉ công khai. Nếu một trang web hay bot đòi «Connect Wallet», ký giao dịch hoặc nhập seed phrase «để kiểm tra» — thì gần như luôn là drainer: kết nối ví trên nguồn không đáng tin sẽ mở cho kẻ lừa đảo quyền truy cập tài sản của bạn, và chúng sẽ rút sạch. Chúng tôi chỉ yêu cầu địa chỉ hoặc hash giao dịch — không có gì cho phép truy cập tiền của bạn.
Chúng tôi không bỏ mặc bạn sau kết luận.
Giám sát địa chỉ
Đặt vào chế độ theo dõi — chúng tôi sẽ gửi cảnh báo nếu địa chỉ trở nên rủi ro. Bật trong bot →
Hỗ trợ khi bị đóng băng
Chúng tôi chuẩn bị bộ hồ sơ kháng nghị: báo cáo và giải trình nguồn gốc tài sản. Cách gỡ đóng băng →
Người theo dõi @amlconsensus nhận 1 lượt kiểm tra miễn phí mỗi tháng, quyền truy cập sớm các ưu đãi và phân tích các ca đóng băng thực tế.
Phân tích các ca đóng băng và hướng dẫn AML.
Các bài viết thực dụng cho trader P2P, merchant và các sàn đổi tiền. Tin nhanh — trong kênh @amlconsensus.
Thám tử trên blockchain: 3 ví thật — từ Vitalik đến hacker Lazarus
Chúng tôi lấy ba địa chỉ thật và chạy qua kiểm tra AML: một ví sạch, một khoản nạp có dấu vết trừng phạt và tiền của hacker Triều Tiên.
Sàn đóng băng crypto của bạn: vì sao và phải làm gì năm 2026
Những nguyên nhân đóng băng thực tế, việc khóa hồi tố và kế hoạch từng bước: cách lấy lại tài sản và cách không dính lần nữa.
Cách kiểm tra USDT (TRON, TRC-20) có sạch trước khi giao dịch P2P
USDT trên mạng TRON — vùng đóng băng lớn nhất. Từng bước: cách kiểm tra địa chỉ TRC-20 xem có lịch sử bẩn và trừng phạt trong 10 giây.
Cách kiểm tra địa chỉ crypto có bị trừng phạt OFAC — miễn phí trong 10 giây
Trừng phạt OFAC — bị đóng băng 100% trên mọi sàn. Danh sách SDN là gì và cách kiểm tra miễn phí địa chỉ BTC/ETH/USDT/TRON/SOL.
Đồ thị liên kết của ví: cách thấy tiền đến từ đâu và đi về đâu
Đồ thị hiển thị các đối tác của ví trên 35+ mạng: các node tô màu theo rủi ro, các cạnh là số tiền. Cách đọc đồ thị và phát hiện mixer.
Kiểm toán toàn diện ví crypto: điều tra trên 35+ mạng
Không chỉ là điểm rủi ro, mà là điều tra toàn diện: lịch sử, quy kết đối tác, exposure theo danh mục tính bằng USD, truy vết và các typology.
50 khách đầu tiên — −50% vĩnh viễn cho mọi lượt kiểm tra
Hãy thực hiện lần kiểm tra trả phí đầu tiên và để lại một đánh giá ngắn — chúng tôi cố định −50% cho cả tài khoản, trọn đời. Cộng thêm một suất trong danh sách đối tác đầu tiên.
Thanh toán trong một phút. Lượt kiểm tra không hết hạn.
Lần kiểm tra đầu tiên miễn phí. Thanh toán bằng thẻ/Apple Pay qua Telegram Stars hoặc crypto.
Cần hơn 200 lượt kiểm tra hoặc API? Bảng giá cho merchant và sàn đổi tiền.
Ai cần điều này.
Trader P2P
Kiểm tra mọi đối tác trước giao dịch. Các sàn khóa tài khoản thậm chí vì những giao dịch cũ.
Merchant và arbitrage
Kiểm tra theo gói, lịch sử báo cáo, giám sát các ví làm việc. Một lần bị khóa khoản nạp còn tốn hơn cả nghìn lượt kiểm tra.
Sàn đổi tiền
Bot white-label mang thương hiệu của bạn và API trong 1 ngày. Cộng thêm chương trình đối tác 40% trọn đời.
Câu hỏi thường gặp.
Vì sao phải kiểm tra ví trước giao dịch P2P?
Các sàn tự động phân tích nguồn gốc của crypto đến. Nếu đối tác gửi tài sản liên quan đến darknet, scam hoặc trừng phạt, họ sẽ đóng băng khoản nạp của bạn, chứ không phải của người gửi. Kiểm tra mất 10 giây, còn gỡ khóa mất hàng tuần.
Có cần kết nối ví để kiểm tra không?
Không — và đừng đồng ý điều đó ở bất cứ đâu. Để kiểm tra AML chỉ cần địa chỉ công khai hoặc hash giao dịch. Nếu một trang web đòi kết nối ví (Connect Wallet), ký giao dịch hoặc nhập seed phrase «để kiểm tra» — đó là dấu hiệu của một drainer có thể đánh cắp tài sản của bạn. Kết nối ví trên nguồn không đáng tin đặc biệt nguy hiểm. Chúng tôi chỉ nhận địa chỉ — không có gì cho phép truy cập tiền của bạn.
Dữ liệu từ đâu? Vì sao có thể tin bạn?
Trừng phạt OFAC (hàng ngày), sàng lọc của Chainalysis và TRM Labs, blacklist của Tether/Circle (đọc trực tiếp từ contract) và phân tích đồ thị MistTrack. Phương pháp đã được công bố.
Vì sao điểm rủi ro của bạn khác với dịch vụ khác?
Cơ sở dữ liệu gán nhãn của mỗi bên đều khác nhau — vì vậy chúng tôi hiển thị sự đồng thuận của nhiều nguồn, chứ không phải một con số. Các sự thật cứng (trừng phạt, đóng băng) không phụ thuộc vào «ý kiến của dịch vụ».
Những mạng nào được hỗ trợ?
Kết luận đầy đủ — trên 17 mạng (BTC, ETH, TRON, Solana, TON, BNB, Polygon, Base, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Plasma, LTC, BCH, DOGE, DASH, XRP). Phân tích, đồ thị và kiểm toán — 35+ mạng.
Kết luận được hiệu chỉnh theo những sàn nào?
Theo thực tế đóng băng của MEXC, BingX, HTX, Gate, KuCoin, Bitget, CoinEx, Bybit. Mỗi sàn có ngưỡng riêng, nên các khuyến nghị mang tính thận trọng.
«Báo cáo kiểm chứng được» nghĩa là gì?
Mỗi báo cáo có một số hiệu riêng và mã QR. Quét mã trên trang kiểm tra, bất kỳ ai cũng nhận được bản sao trực tiếp từ cơ sở dữ liệu. Một file PDF bị làm giả sẽ không qua được.
Kiểm tra có bảo đảm sàn sẽ không đóng băng tài sản không?
Không. Chúng tôi hiển thị các rủi ro được biết công khai tại thời điểm kiểm tra — điều này giảm mạnh khả năng gặp rắc rối, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về sàn.
Bạn có lưu dữ liệu của tôi không?
Chỉ Telegram-ID, lịch sử kiểm tra và các địa chỉ giám sát — cần cho việc vận hành. Chúng tôi không gắn địa chỉ với danh tính và không chia sẻ dữ liệu cho bên thứ ba.
Lần kiểm tra đầu tiên — miễn phí.
Dán địa chỉ hoặc hash giao dịch. Kết luận trực tiếp trong 10 giây, phân tích dễ hiểu và đồ thị liên kết.