AMLKripto kabul etmeden önce
cüzdanı kontrol edin.
Tek bir «kirli» USDT bile — ve borsa göndereninkini değil, sizin mevduatınızı dondurur. Bağımsız kaynakları sorgular ve 10 saniyede net bir karar veririz: kabul edin, başka bir cüzdan isteyin ya da reddedin.
Dondurmalar ve yaptırımlar — gerçek zamanlı.
… adres OFAC yaptırımı altında ve … yeni Tether dondurması. Akış aşağıdan yukarı doğru kayar — duraklatmak ve adresi kopyalamak için üzerine gelin.
Tek serviste üç koruma katmanı.
Anlık karardan 35+ ağda cüzdan geçmişinin tam incelemesine kadar.
Kaynak konsensüsü
Tek bir veritabanı değil, aynı anda 4 bağımsız kaynak — OFAC, Chainalysis, TRM Labs ve Tether/Circle on-chain kara listeleri. Her biri raporda ayrı görünür.
Neden daha isabetli →Tam inceleme
Tüm aktivitenin denetimi: ağlara göre geçmiş, karşı tarafların atıfı, kategorilere göre exposure (mixer/darknet/scam) USD cinsinden, cash-out'a kadar izleme ve tipolojiler.
Denetim nasıl çalışır →İzleme ve graf
Adresi takibe alın — risk artarsa veya yaptırıma girerse Telegram'da uyarı. Bağlantı grafiği 35+ ağda karşı tarafları gösterir.
Kontrolden fazlası →Tek veritabanlı botlarda olmayan kapsam.
Neden «bir AML botu daha» değiliz.
Botların çoğu tek bir veritabanını yeniden satar ve tek bir sayı gösterir. Biz konsensüsü gösterir — ve açıklarız.
Para garantisi
Tam kontrol «düşük risk» verdi ama borsa tam da bu transferi dondurduysa — 100 USDT'ye kadar tazmin ederiz. (yakında)
4 kaynak
OFAC, Chainalysis, TRM Labs, Tether/Circle on-chain kara listeleri — her biri raporda ayrı görünür.
P2P için karar
«Risk %43» değil, net bir cevap: transferi kabul et ya da etme. Eşikler MEXC, BingX, HTX, Bybit pratiğine göre.
QR kodlu PDF rapor
QR, raporun canlı kopyasına götürür — karşı taraf belgenin sahte olmadığından emin olur.
İzleme
Risk artarsa veya adres yaptırıma girerse Telegram'da uyarı. Dün temiz ≠ bugün temiz.
Dürüst faturalandırma
Derin veri yoksa — kısmi rapor veririz ve kontrolü düşmeyiz. Skoru asla uydurmayız.
Kontroller yanmaz
Paket kalıcı olarak kalır, tuzak abonelik yok. Artı ayda 1 ücretsiz kontrol.
10 saniye, giriş yok
Adresi gönderin — ağ kendiliğinden belirlenir. Kart/Stars veya kripto ile bir dakikada ödeme.
Konsensüs neden daha fazlasını yakalar.
Tek veritabanlı kontrol yalnızca kendi veritabanını görür. Biz birkaç kaynağı karşılaştırır — ve her birini ayrı gösteririz.
| Ne kontrol ediyoruz | Sıradan · 1 veritabanı | AMLConsensus |
|---|---|---|
| OFAC yaptırımları (Ethereum ve EVM) | ||
| BTC / TRON / Solana'da OFAC yaptırımları | çoğunlukla yok | |
| Tether / Circle on-chain dondurma | çoğunlukla yok | |
| Birden çok kaynak (konsensüs) | ||
| Her kaynak ayrı görünür | ||
| Bağlantı grafiği + denetim (5 hop'a kadar) | ||
| QR ile doğrulanabilir rapor |
Açık metodoloji, QR ile raporlar, herkese açık security.txt. Söylenen her şey doğrulanabilir.
Bağlantı grafiği ve canlı fon izleme.
Paranın zincir boyunca hareketini izleriz — karşı tarafın adresinden riskli noktalara ve cash-out'a kadar.
Fon kaynağının tam denetimi.
Exposure'ı kategorilere göre hesaplarız — cironun ne kadarı mixer, darknet, yaptırımlarla bağlantılı — ve son cash-out'a kadar izleriz.
Çoklu hop
5 hop'a kadar: zincirin derinliğinde yaptırımları, mixer'ları ve hırsızlıkları buluruz.
Çıkış noktaları
Paranın nereye gittiği — borsada fiata muhtemel çıkış.
USDT/USDC dondurma
İhraççı tarafından bloke kontrolü on-chain — birçoklarında olmayan bir özellik.
Kararı nasıl okumalı.
Her borsanın risk eşiği farklıdır ve yayınlanmaz — bu yüzden temkinli bir öneri veririz.
Raporun içinde neler var.
Konsensüs tablosu
4 kaynağın her birinin durumu: temiz / risk / veri yok — açıklamalarıyla birlikte.
Kesin sinyaller
Doğrulanmış gerçekler: yaptırımlar, ihraççı dondurması. Bu bir tahmin değil.
Kaynak analizi
Adresin hangi platformlarla çalıştığı ve ne kadar payın riskli kaynaklardan geldiği.
Öneri
İşleminizde ne yapmalı — kabul et, başka cüzdan iste, reddet.
Tekil analizörlerden neden daha iyiyiz.
Toplayıcılardaki servisler tek bir veritabanına göre rapor verir. Biz konsensüs toplar ve hazır bir karar veririz.
| Özellik | AMLConsensus | Tekil analizörler |
|---|---|---|
| Rapordaki kaynak sayısı | 4 · konsensüs | 1 veritabanı |
| Desteklenen ağlar | 17 karar · 35+ graf | 3–9 |
| P2P için hazır karar | evet | genellikle sadece skor |
| İşlem hash'i ile kontrol | evet | bazılarında |
| Fon kaynağı analizi (%) | evet | bazılarında |
| Tam aktivite denetimi | evet · EVM/TRON/SOL | nadiren |
| 35+ ağda bağlantı grafiği | evet | 3–9 ağ |
| QR ile rapor doğrulama | evet | neredeyse hiçbirinde |
| Para garantisi | 100 USDT'ye kadar | yok |
| Şeffaf fiyat | $0.45'ten | değişken |
Neden bu güvenli.
Fonlarınıza fiziksel olarak erişemeyiz — ve işte nedeni.
Cüzdan bağlamaya gerek yok
Asla Connect Wallet, seed-phrase, özel anahtar veya imza istemeyiz — yalnızca genel adres: karşı tarafa zaten verdiğiniz o 40 karakter.
Sıfır işlem imzası
Akıllı sözleşme çağırmaz ve hiçbir şey imzalatmayız. Koruma eklentileri bizde gizli çağrı bulmaz.
Açık metodoloji
Riskin nasıl hesaplandığını yayınlar ve her raporun gerçekliğini QR ile doğrulatırız. Saklayacak bir şey yok.
Kontrol için genel adres yeterlidir. Bir site veya bot «kontrol için» Connect Wallet, işlem imzası veya seed-phrase istiyorsa — bu neredeyse her zaman bir drainer'dır: doğrulanmamış bir kaynakta cüzdan bağlamak, dolandırıcıya fonlarınıza erişim açar ve onları çekerler. Biz yalnızca adres veya işlem hash'i isteriz — paraya erişim veren hiçbir şey değil.
Karardan sonra sizi yalnız bırakmayız.
Adres izleme
Takibe alın — adres riskli hale gelirse uyarı göndeririz. Botta etkinleştir →
Dondurmada yardım
İtiraz için paket hazırlarız: rapor ve fon kaynağı açıklaması. Nasıl çözülür →
@amlconsensus abonelerine — her ay 1 ücretsiz kontrol, kampanyalara erken erişim ve gerçek dondurma vakalarının analizi.
Dondurma analizleri ve AML rehberleri.
P2P traderları, tüccarlar ve döviz büroları için pratik makaleler. Güncel paylaşımlar — @amlconsensus kanalında.
Blokzincirde dedektiflik: 3 gerçek cüzdan — Vitalik'ten Lazarus hackerlarına
Üç gerçek adres alıp AML kontrolünden geçirdik: temiz bir cüzdan, yaptırım izli bir mevduat ve Kuzey Koreli hackerların parası.
Borsada kripto donduruldu: 2026'da nedenleri ve ne yapmalı
Dondurmaların gerçek nedenleri, geriye dönük bloke etmeler ve adım adım plan: fonları nasıl geri alırsınız ve bir daha nasıl düşmezsiniz.
P2P öncesi USDT (TRON, TRC-20) temizliği nasıl kontrol edilir
TRON ağındaki USDT — dondurmaların başlıca bölgesi. Adım adım: bir TRC-20 adresini kirli geçmiş ve yaptırımlar için 10 saniyede nasıl kontrol edersiniz.
Bir kripto adresi OFAC yaptırımları için nasıl kontrol edilir — 10 saniyede ücretsiz
OFAC yaptırımları — her borsada %100 dondurma. SDN listesi nedir ve BTC/ETH/USDT/TRON/SOL adresi ücretsiz nasıl kontrol edilir.
Cüzdan bağlantı grafiği: paranın nereden gelip nereye gittiğini nasıl görürsünüz
Graf, cüzdanın karşı taraflarını 35+ ağda gösterir: düğümler riske göre renklendirilir, kenarlar tutarları gösterir. Grafı nasıl okur ve mixer'ları nasıl bulursunuz.
Tam kripto cüzdan denetimi: 35+ ağda inceleme
Sadece bir risk skoru değil, tam bir inceleme: geçmiş, karşı tarafların atıfı, kategorilere göre exposure USD cinsinden, izleme ve tipolojiler.
İlk 50 müşteriye — tüm kontrollerde ömür boyu −%50
İlk ücretli kontrolünüzü yapın ve kısa bir yorum bırakın — tüm hesaba ömür boyu −%50 sabitleriz. Artı ilk ortaklar listesinde bir yer.
Bir dakikada ödeme. Kontroller süresiz.
İlk kontrol ücretsiz. Kart/Apple Pay ile Telegram Stars üzerinden veya kripto ile ödeme.
200'den fazla kontrol veya API mı gerekiyor? Tüccarlar ve döviz büroları için tarifeler.
Kimlerin işine yarar.
P2P trader'a
İşlemden önce her karşı tarafı kontrol edin. Borsalar eski işlemler için bile bloke eder.
Tüccar ve arbitrajcıya
Toplu kontroller, rapor geçmişi, çalışma cüzdanlarının izlenmesi. Bir mevduat bloğu bin kontrolden daha pahalıdır.
Döviz bürosuna
Kendi markanız altında white-label bot ve API 1 günde. Artı ömür boyu %40 ortaklık.
Sık sorulan sorular.
P2P işleminden önce cüzdanı neden kontrol etmeli?
Borsalar gelen kriptonun kaynağını otomatik olarak analiz eder. Karşı taraf darknet, scam veya yaptırımlarla bağlantılı fon gönderdiyse, onunkini değil sizin mevduatınızı dondururlar. Kontrol — 10 saniye, çözüm — haftalar.
Kontrol için cüzdan bağlamak gerekir mi?
Hayır — ve bunu hiçbir yerde kabul etmeyin. AML kontrolü için genel adres veya işlem hash'i yeterlidir. Bir site cüzdan bağlamayı (Connect Wallet), işlem imzalamayı veya «kontrol için» seed-phrase girmeyi istiyorsa — bu, fonlarınızı çalabilecek bir drainer belirtisidir. Doğrulanmamış bir kaynakta cüzdan bağlamak özellikle tehlikelidir. Biz yalnızca adresi kabul ederiz — paraya erişim veren hiçbir şey değil.
Veriler nereden? Size neden güvenilir?
OFAC yaptırımları (günlük), Chainalysis ve TRM Labs taraması, Tether/Circle kara listeleri (doğrudan sözleşmelerden okuruz) ve MistTrack graf analitiği. Metodoloji yayınlanmıştır.
Sizde ve başka bir serviste risk skoru neden farklı?
Etiketleme veritabanları herkeste farklıdır — bu yüzden tek bir sayı değil, birkaç kaynağın konsensüsünü gösteririz. Kesin gerçekler (yaptırımlar, dondurma) «servisin görüşüne» bağlı değildir.
Hangi ağlar destekleniyor?
Tam karar — 17 ağda (BTC, ETH, TRON, Solana, TON, BNB, Polygon, Base, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Plasma, LTC, BCH, DOGE, DASH, XRP). Analiz, graf ve denetim — 35+ ağ.
Kararlar hangi borsalara göre kalibre edilmiş?
MEXC, BingX, HTX, Gate, KuCoin, Bitget, CoinEx, Bybit dondurma pratiğine göre. Her birinin eşiği farklı olduğundan öneriler temkinlidir.
«Rapor doğrulanabilir» ne demek?
Her raporun benzersiz bir numarası ve QR'ı vardır. Doğrulama sayfasında onu tarayan herkes veritabanından canlı bir kopya alır. Sahte bir PDF geçmez.
Kontrol, borsanın fonları dondurmayacağını garanti eder mi?
Hayır. Kontrol anında herkese açık olarak bilinen riskleri gösteririz — bu, sorun olasılığını kökten düşürür ama kararı borsa verir.
Verilerimi saklıyor musunuz?
Yalnızca Telegram-ID, kontrol geçmişi ve izleme adresleri — bu, işleyiş için gerekli. Adresleri kimliğe bağlamaz ve verileri üçüncü taraflara vermeyiz.
İlk kontrol — ücretsiz.
Adresi veya işlem hash'ini yapıştırın. 10 saniyede net karar, anlaşılır analiz ve bağlantı grafiği.