AMLКак проверить Ethereum (ETH, ERC-20) на AML и санкции
Перед тем как принять ETH от контрагента в P2P, проверьте его кошелёк на «чистоту». Один рисковый перевод — и биржа заморозит ваш депозит, а не отправителя.
Ethereum и токены ERC-20 (включая USDT/USDC) — под плотным санкционным контролем. Здесь работает оракул Chainalysis и on-chain блэклисты Tether/Circle: адрес может быть заморожен эмитентом стейблкоина мгновенно.
Как проверить ETH за 10 секунд
- Скопируйте адрес кошелька контрагента (или хеш транзакции).
- Вставьте его в форму ниже или пришлите в наш Telegram-бот.
- Получите вердикт: 🟢 низкий / 🟡 средний / 🔴 высокий риск — за 10 секунд.
Что именно проверяется
Проверяем: OFAC, оракул Chainalysis, блэклисты USDT/USDC (eth_call), TRM, граф. Мы сверяем несколько независимых источников (консенсус), а не одну базу — так ловится больше.
Почему это важно для P2P
Биржи (MEXC, Bybit, HTX, Binance и др.) автоматически анализируют происхождение входящей крипты и блокируют средства с санкционным, миксерным или даркнет-следом — нередко ретроспективно. Проверка занимает 10 секунд, разблокировка аккаунта — недели переписки.
Вопросы
Нужно ли подключать кошелёк?
Нет. Достаточно публичного адреса — того же, что вы и так даёте контрагенту. Доступа к вашим средствам мы не получаем.
Сколько стоит проверка ETH?
Первая проверка бесплатна. Дальше — от $0.45 за проверку, для подписчиков канала 1 бесплатная в месяц.
Можно проверить по хешу транзакции?
Да, мы сами определим отправителя по хешу (EVM, TRON, BTC) и проверим его.