AMLEl exchange revisará tu transferencia.
Pero después de congelarla.
Un solo USDT «sucio» y el exchange congelará tu depósito, no el del remitente. Consultamos fuentes independientes y damos un veredicto directo en 10 segundos: aceptar, pedir otra billetera o rechazar.
Congelaciones y sanciones — en tiempo real.
… direcciones sancionadas por OFAC y … congelaciones recientes de Tether. El flujo sube de abajo hacia arriba — pasa el cursor para pausarlo y copiar la dirección.
Whale Watch — transferencias grandes y sancionadas en tiempo real.
Un terminal abierto: movimientos en 14 redes, marcas de sanciones / mezcladores / congelaciones, análisis de direcciones y grafo de conexiones. Sin registro.
14 redes · sanciones / mezcladores / congelaciones · grafo de conexiones · análisis de direcciones
Transferencias grandes y sospechosas de cualquier monto; sanciones, mezcladores y congelaciones se marcan de forma explícita. Analiza cualquier dirección, grafo de conexiones interactivo, exportación de informe. Feed en vivo: ETH y TRON desde $500k en tiempo real; los paneles Analytics, Threat Actors y Replay son ilustrativos.
Tres niveles de protección en un solo servicio.
Desde un veredicto instantáneo hasta una investigación completa del historial de la billetera en más de 35 redes.
Consenso de fuentes
No una sola base, sino 4 fuentes independientes a la vez — OFAC, Chainalysis, TRM Labs y las listas negras on-chain de Tether/Circle. Cada una se muestra por separado en el informe.
Por qué es más preciso →Investigación completa
Auditoría de toda la actividad: historial por redes, atribución de contrapartes, exposición por categorías (mixer/darknet/scam) en USD, trazado hasta el cash-out y tipologías.
Cómo funciona la auditoría →Monitoreo y grafo
Pon una dirección en seguimiento — alerta en Telegram si el riesgo sube o entra en sanciones. El grafo de conexiones muestra las contrapartes en más de 35 redes.
Más que una verificación →Por qué no somos «otro bot AML más».
La mayoría de los bots revenden una sola base y muestran una sola cifra. Nosotros mostramos el consenso — y lo explicamos.
4 fuentes
OFAC, Chainalysis, TRM Labs y las listas negras on-chain de Tether/Circle — cada una se muestra por separado en el informe.
Veredicto para P2P
No «riesgo del 43 %», sino una respuesta: aceptar la transferencia o no. Umbrales ajustados a la práctica de MEXC, BingX, HTX, Bybit.
Informe PDF con QR
El QR lleva a una copia en vivo del informe — la contraparte comprobará que el documento no está falsificado.
Monitoreo
Alerta en Telegram si el riesgo sube o la dirección entra en sanciones. Limpia ayer ≠ limpia hoy.
Facturación honesta
Si no hay datos profundos — entregamos un informe parcial y no descontamos la verificación. Nunca inventamos el score.
Las verificaciones no caducan
El paquete queda para siempre, sin suscripciones trampa. Además, 1 verificación gratis al mes.
10 segundos, sin registro
Envía la dirección — la red se detecta sola. Pago con tarjeta/Stars o cripto en un minuto.
17 redes
Una verificación en 17 redes — EVM, Bitcoin, TRON, Solana, TON y XRP. El mismo veredicto, cross-chain.
Grafo de conexiones y trazado de fondos en vivo.
Seguimos el movimiento del dinero por la cadena — desde la dirección de la contraparte hasta los puntos de riesgo y el cash-out.
Auditoría completa del origen de los fondos.
Calculamos la exposición por categorías — qué parte del volumen está ligada a mixers, darknet o sanciones — y trazamos hasta el cash-out final.
Multi-salto
Hasta 5 saltos: detectamos sanciones, mixers y robos en lo profundo de la cadena.
Puntos de salida
Adónde van los fondos — probable retiro a fiat en un exchange.
Congelación de USDT/USDC
Verificación on-chain del bloqueo por el emisor — algo que muchos no tienen.
Cómo leer el veredicto.
Cada exchange tiene su propio umbral de riesgo y no lo publica — por eso damos una recomendación conservadora.
En qué somos mejores que los analizadores sueltos.
Los servicios de los agregadores dan un informe de una sola base. Nosotros reunimos el consenso y damos un veredicto listo.
| Función | AMLConsensus | Analizadores sueltos |
|---|---|---|
| Número de fuentes en el informe | 4 · consenso | 1 base |
| Redes compatibles | 17 veredicto · 35+ grafo | 3–9 |
| Veredicto listo para P2P | sí | normalmente solo score |
| Verificación por hash de transacción | sí | en algunos |
| Análisis del origen de fondos en % | sí | en algunos |
| Auditoría completa de la actividad | sí · EVM/TRON/SOL | rara vez |
| Grafo de conexiones en 35+ redes | sí | 3–9 redes |
| Verificación del informe por QR | sí | casi ninguno |
| Precio transparente | desde $0.45 | varía |
Metodología abierta, informes por QR, security.txt público. Todo lo que afirmamos es verificable.
Por qué es seguro.
Físicamente no podemos acceder a tus fondos — y aquí está por qué.
No hace falta conectar la billetera
Nunca pedimos Connect Wallet, frase semilla, clave privada ni firma — solo la dirección pública: esos 40 caracteres que ya das a tu contraparte.
Cero firmas de transacciones
No llamamos a contratos inteligentes ni pedimos firmar nada. Las extensiones de protección no encuentran en nosotros llamadas ocultas.
Metodología abierta
Publicamos cómo se calcula el riesgo y permitimos verificar la autenticidad de cualquier informe por QR. No hay nada que ocultar.
Para verificar basta con la dirección pública. Si un sitio o bot exige «Connect Wallet», firmar una transacción o la frase semilla «para verificar» — casi siempre es un drainer: conectar la billetera en un recurso no confiable le da al estafador acceso a tus fondos y los retirará. Nosotros pedimos solo la dirección o el hash de la transacción — nada que dé acceso al dinero.
No te dejamos solo tras el veredicto.
Monitoreo de dirección
Ponla en seguimiento — te enviaremos una alerta si la dirección se vuelve riesgosa. Activar en el bot →
Ayuda ante una congelación
Preparamos el paquete para la apelación: informe y explicación del origen de los fondos. Cómo descongelar →
Para los suscriptores de @amlconsensus — 1 verificación gratis cada mes, acceso anticipado a promociones y análisis de casos reales de congelaciones.
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No solo un risk score, sino una investigación completa: historial, atribución de contrapartes, exposición por categorías en USD, trazado y tipologías.
Para los primeros 30 clientes — −25% para siempre en todas las verificaciones
Haz tu primera verificación de pago y deja una breve reseña — fijamos el −25% en toda la cuenta, de por vida. Además, un lugar en la lista de primeros socios.
Pago en un minuto. Verificaciones sin caducidad.
Primera verificación gratis. Pago con tarjeta/Apple Pay mediante Telegram Stars o con cripto.
¿Necesitas más de 200 verificaciones o API? Tarifas para comercios y casas de cambio.
Preguntas frecuentes.
¿Por qué verificar una billetera antes de una operación P2P?
Los exchanges analizan automáticamente el origen de la cripto entrante. Si la contraparte envía fondos vinculados a la darknet, a un scam o a sanciones, congelarán tu depósito, no el suyo. La verificación son 10 segundos; el desbloqueo, semanas.
¿Hace falta conectar la billetera para verificar?
No — y no aceptes hacerlo en ningún sitio. Para una verificación AML basta con la dirección pública o el hash de la transacción. Si un sitio exige conectar la billetera (Connect Wallet), firmar una transacción o introducir la frase semilla «para verificar», es señal de un drainer que puede robar tus fondos. Conectar la billetera en un recurso no confiable es especialmente peligroso. Nosotros solo aceptamos la dirección — nada que dé acceso al dinero.
¿De dónde salen los datos? ¿Por qué se puede confiar en ustedes?
Sanciones OFAC (a diario), screening de Chainalysis y TRM Labs, listas negras de Tether/Circle (las leemos directamente de los contratos) y analítica de grafos de MistTrack. La metodología está publicada.
¿Por qué su risk score difiere del de otro servicio?
Las bases de etiquetado son distintas para cada uno — por eso mostramos el consenso de varias fuentes y no una sola cifra. Los hechos duros (sanciones, congelación) no dependen de la «opinión del servicio».
¿Qué redes son compatibles?
Veredicto completo — en 17 redes (BTC, ETH, TRON, Solana, TON, BNB, Polygon, Base, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Plasma, LTC, BCH, DOGE, DASH, XRP). Análisis, grafo y auditoría — más de 35 redes.
¿Para qué exchanges están calibrados los veredictos?
Para la práctica de congelaciones de MEXC, BingX, HTX, Gate, KuCoin, Bitget, CoinEx, Bybit. Cada uno tiene su propio umbral, por eso las recomendaciones son conservadoras.
¿Qué significa que «el informe es verificable»?
Cada informe tiene un número único y un QR. Al escanearlo en la página de verificación, cualquiera obtiene una copia en vivo desde la base de datos. Un PDF falsificado no pasará.
¿La verificación garantiza que el exchange no congelará los fondos?
No. Mostramos los riesgos conocidos públicamente en el momento de la verificación — eso reduce drásticamente la probabilidad de problemas, pero la decisión la toma el exchange.
¿Guardan mis datos?
Solo el ID de Telegram, el historial de verificaciones y las direcciones en monitoreo — es necesario para el funcionamiento. No vinculamos las direcciones a la identidad ni cedemos datos a terceros.
La primera verificación — gratis.
Pega la dirección o el hash de la transacción. Veredicto directo en 10 segundos, análisis claro y grafo de conexiones.