Новая EVM-сеть растёт взрывными темпами, а простой проверки для обычного человека почти нет: корпоративные AML-сервисы дороги и недоступны рознице. AMLConsensus проверяет адреса, транзакции и токены лаунчпада Pons на санкции, дрейнеров и экспозицию — за 10 секунд и бесплатно.
Robinhood Chain — быстрая EVM-сеть (L2), куда мостятся активы из Arbitrum. Низкий порог входа и отсутствие KYC на лаунчпаде притягивают не только проекты, но и дрейнеров, мем-скамы и отмыв.
Проверить каждый вручную невозможно. Среди мемов прячутся ханипоты и дрейнеры.
Корпоративные AML-сервисы стоят дорого и рассчитаны на биржи и институты. У обычного пользователя простого инструмента под рукой нет.
Средства перетекают между сетями — вместе с ними и «грязный» след, который важно видеть.
Pons выпускает тысячи токенов в день без KYC. Прежде чем зайти в новый токен, оцени базовые сигналы риска: концентрацию держателей, свежесть контракта, связи создателя и экспозицию к известным скам-кластерам.
Контракт токена Pons или кошелёк создателя — в бота AMLConsensus.
Санкции, дрейнеры, экспозиция, концентрация и история — в одном вердикте.
Заходить, уточнить или пропустить — осознанно, а не вслепую.
Да, в полном объёме: сверка с санкционными списками OFAC, базы дрейнеров и скама, баланс, все операции адреса (переводы ETH, выплаты из контрактов, токены и токенизированные акции), граф контрагентов, обороты и экспозиция — а также происхождение средств, если адрес получал комиссии создателя токенов на лаунчпаде.
Pons — лаунчпад токенов на Robinhood Chain: 167 000+ токенов, ~22 000 новых в день, без KYC. Много мем-скама, а доступной проверки для розницы почти нет.
Нет. Мы ловим известные угрозы и показываем экспозицию, но свежий адрес без истории не пометит ни один инструмент. Это снижение риска, а не гарантия.
Бесплатно, за 10 секунд, без привязки кошелька.
AMLConsensus — инструмент снижения риска, не гарантия. Robinhood Chain и Pons — товарные знаки соответствующих владельцев; AMLConsensus не аффилирован с ними.