Разбор адреса: что смотреть на странице кошелька
1
2
3
4
Реальный скриншот · eth.blockscout.com
1
Адрес и типEOA = обычный кошелёк (не контракт). Здесь же — звёздочка, QR, копирование.
2
ВкладкиTransactions — все переводы, Token transfers — движения токенов (USDT и т.п.), Tokens — что лежит на балансе, Internal txns — внутренние. Проверять нужно ВСЕ.
3
From / To со стрелкамиЖёлтая стрелка вниз = входящий перевод, стрелка вверх = исходящий. Так видно, откуда и куда идут деньги.
4
СуммыЗдесь видно «кита»: переводы на $117k, $1.6M, $18M. Крупные суммы и известные контрагенты — часть оценки риска.