17.10.2026

Случай дня. Tether заморозил два адреса, через которые прошло 1,69 млн USDT. Деньги ушли раньше

12 октября в 19:01 UTC Tether одной серией внёс в чёрный список три адреса в сети TRON. Два из них связаны между собой.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

• Адрес A (TVTG…Fu4t) получил 706 252 USDT и отправил 671 584.
• Адрес B (TCeK…FAcs) получил 986 029 USDT и отправил 1 006 366.
• A переводил в B напрямую (130 606 USDT) и через третий адрес-прокладку (447 327 → 300 000 в B).
• B успел раздать около 1 млн USDT шести получателям до заморозки.

На момент заморозки на обоих адресах оставались крохи. Основная сумма уже была у получателей.

КТО В СПИСКЕ, А КТО НЕТ (проверили 13.10, 05:00 UTC)

• A и B — в чёрном списке.
• Прокладка между ними — нет.
• Все шесть получателей B — нет.
• Отправители, с которых всё началось, — нет.

Заморозка бьёт по адресу, а не по деньгам. Деньги, которые ушли за час до 19:01, теперь лежат у людей, у которых в истории — входящий перевод от адреса из чёрного списка Tether. Биржа это увидит при первом же депозите.

ДЕТАЛЬ, КОТОРУЮ ВИДНО ТОЛЬКО В БЛОКЧЕЙНЕ

На адрес A прилетели два перевода по 1 USDT с адресов, у которых последние шесть символов совпадают с прокладкой (…4cAL1t). Это «отравление»: на кошелёк с большими оборотами ставили ловушку-двойника. Пока Tether готовил заморозку, за теми же деньгами охотились мошенники.

ЧЕСТНО ПРО НАШУ ПРОВЕРКУ

До 19:01 ни один из этих адресов не был ни в одном списке — и наша проверка показывала «чисто». Списки отстают всегда. Что было видно раньше списков: кошельки свежие, деньги проходят насквозь почти целиком, суммы круглые. Это и есть сигнал «транзит», и на него мы теперь смотрим в карте маршрута.

Если вам приходили USDT с TVTG…Fu4t или TCeK…FAcs — проверьте свой адрес сейчас, до того как это сделает биржа: https://t.me/amlconsensus_bot?start=ru

Все хеши и адреса случая — на странице TheftWatch: https://api.amlconsensus.com/theftwatch/