30.09.2026

Деньги лежали в TRON. В санкционный список их внесли на следующий день

Tether отчитался: за 2026 год при его участии заблокировано около $550 млн USDT, связанных с иранскими структурами. Цифра сама по себе мало что нам даёт. А вот как это происходило — даёт много.

КАК ЭТО БЫЛО

Апрель: блокировка $344 млн на двух адресах. OFAC внёс эти адреса в санкционную карточку Центробанка Ирана **на следующий день** — 24 апреля.

Июль: ещё $130 млн на четырёх кошельках, когда Минфин США расширил ту же карточку.

Остальное — мелкими действиями в течение года.

ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ ДЛЯ ВАС

Первое. Деньги лежали в TRON. Не в экзотической сети, а в той самой, через которую идёт большая часть P2P в регионе.

Второе, и это главное. Сначала заморозка — потом список. Между блокировкой и появлением адресов в OFAC прошли сутки. Значит фраза «я проверил, адреса нет в санкционном списке» описывает вчерашний день, а не сегодняшний.

Третье. Блокировка USDT делается на уровне контракта. Она не спрашивает, чей это кошелёк и знал ли владелец, откуда пришли деньги. Прилетело на ваш адрес — заморожено у вас.

ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ

Смотреть не только на список, но и на историю адреса: откуда к нему приходили деньги и через что они шли. Адрес, который вчера был «чистым», мог получать средства из кластера, который вносят в список завтра.

В нашем санкционном списке сейчас 1050 адресов, из них 254 — TRON. Обновляется ежедневно.

🔎 Проверить адрес до сделки: https://t.me/amlconsensus_bot?start=ru