05.10.2026

2 млн для ХАМАС через «благотворительность» и крипту. В санкционном списке — ни одного криптоадреса

2 октября OFAC внёс в санкционный список сеть, которая с 2020 года собрала для ХАМАС больше $2 млн, из них около $1,5 млн — после 7 октября 2023 года. Схема: сборы «на гуманитарную помощь Газе» в соцсетях и через две французские «благотворительные» организации — Association Baraka и Ensemble C Mieux. Деньги собирали на счёт во Франции, переводили в криптовалюту и отправляли на кошельки Салима аль-Зака, заместителя командира батальона бригад «Аль-Кассам».

ЧТО МЫ ПРОВЕРИЛИ САМИ

Мы открыли исходный файл санкционного списка OFAC. Все пятеро — трое людей и обе организации — внесены. Криптоадресов в их записях — ноль.

По данным Chainalysis, один из адресов аль-Зака — депозитный адрес крупной биржи. То есть деньги шли не на «подозрительный кошелёк», а на обычный адрес пополнения биржевого аккаунта.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Проверка «по списку адресов» такие платежи не увидит: адреса в списке нет, а адрес биржи выглядит чистым. Такие сети находят по связям. Chainalysis вышел на эту через общего контрагента: один и тот же кошелёк пополнял и адрес аль-Зака, и биржевые депозиты, куда шли деньги с адресов из израильских приказов об изъятии средств ХАМАС.

ДЛЯ ВАС

• «Сбор на гуманитарную помощь» в крипте через соцсети — один из главных каналов финансирования терроризма. Перевод на такой адрес может обернуться не только потерей денег.
• Если вам на P2P платят с адреса, который связан общими контрагентами с санкционными, биржа может заморозить средства, даже если сам адрес «чистый».
• Смотрите не только на сам адрес, но и на его контрагентов — с кем он обменивался средствами.

🔎 Проверить адрес и его связи: https://amlconsensus.com