29.09.2026

Bybit опубликовала список контрагентов, за связь с которыми блокирует

Bybit выложила Restricted Counterparty List — более 50 площадок и организаций, операции с которыми через биржу запрещены.

КТО В СПИСКЕ

Обменники и платёжные сервисы: Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer, Nobitex, Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex, Rapira, WhiteBird.

Миксеры и даркнет: Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer, Sinbad, Hydra Market.

Организации: Lazarus Group, Hamas, Ansarallah, ИГИЛ-Х.

Основание — разделы 23 Platform Terms и 28 BVAPO Terms, с опорой на список OFAC SDN и консолидированный санкционный список ЕС.

ЧТО БУДЕТ ПРИ СВЯЗИ

Блокировка перевода или средств, приостановка и закрытие аккаунта, отчёт регулятору, принудительная ликвидация открытых позиций.

ДВЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ПРОПУСКАЮТ В ПЕРЕСКАЗАХ

Первая. Bybit пишет про «прямую ИЛИ КОСВЕННУЮ связь». Косвенная — это контрагент вашего контрагента. Вы можете не иметь никаких дел с площадкой из списка, а деньги, которые вам прислали, оттуда пришли.

Вторая. Bybit прямо предупреждает: список не исчерпывающий, и отсутствие в нём не означает, что с контрагентом можно работать. То есть свериться со списком недостаточно — нужно смотреть саму историю адреса.

ПОЧЕМУ ЭТО КАСАЕТСЯ ИМЕННО НАС

Несколько названных площадок — обычный рабочий инструмент для P2P в регионе. Человек меняет через них и не считает это риском, пока не заводит деньги на биржу.

Проверить происхождение средств до сделки: https://t.me/amlconsensus_bot?start=ru

Список целиком: https://www.bybit.com/ru-RU/legal/additional-terms-and-disclosures/Restricted-Counterparty-List