22.09.2026

OFAC внёс в список ещё одну биржу. А ваш депозит биржа по-прежнему проверяет ПОСЛЕ отправки

17 сентября Минфин США (OFAC) внёс в санкционный список иранскую криптобиржу BitBank, её разработчика Pishtaz Simorgh и трёх фигурантов сети Бабака Занджани — в рамках операции Economic Outcast. Обвинение: в июне–июле 2026 через BitBank ушли сотни миллионов долларов в BTC на рельсы, связанные с КСИР.

Эти монеты не лежат на одном помеченном кошельке — они скачут по адресам. Если такой «прыжок» приземлится на адрес, с которого платят вам, биржа заморозит ваш депозит, а объяснительные будете писать вы. Проверить отправителя до перевода дешевле, чем тикет в комплаенс.

Вставьте публичный адрес → один вердикт из OFAC SDN, санкционного оракула Chainalysis, TRM Labs, блэклистов эмитентов USDT/USDC и открытых списков. Без подключения кошелька.

Первая проверка бесплатна → https://t.me/amlconsensus_bot?start=ru

Источник: U.S. Treasury, пресс-релиз sb0632, 17.09.2026 (Operation Economic Outcast).