Значок «Адреса проверяем через AMLConsensus»

Что он означает — и чего не означает

Значок — это заявление сервиса о собственном процессе: «входящие и исходящие адреса мы прогоняем через проверку». Он отвечает клиенту на вопрос, который тот всё равно задаст: «а вы смотрите, откуда пришли монеты?»

Значок не является нашей сертификацией или аудитом площадки. Мы не проверяем сам обменник, не ручаемся за его платёжеспособность и не обещаем, что ни одна грязная монета не пройдёт. Проверка снижает риск, но не отменяет его — обещать иное было бы враньём.

Кто может его поставить

• Обменники и P2P-сервисы, которые проверяют адреса контрагентов до сделки.
• Магазины и сервисы, принимающие оплату в криптовалюте.
• Гаранты и арбитры сделок.

Условие одно: проверка должна происходить на самом деле — через бота, сайт или API. Перестали проверять — снимите значок.

Как поставить

Вставьте этот код в подвал сайта или на страницу «О нас»:

<a href="https://amlconsensus.com/badge?utm_source=badge"
   target="_blank" rel="noopener">
  <img src="https://amlconsensus.com/assets/badge-aml.svg"
       width="248" height="52" loading="lazy"
       alt="Адреса проверяем через AMLConsensus">
</a>

Английская версия значка — /assets/badge-aml-en.svg. Картинка отдаётся с нашего домена, обновлять её вручную не нужно.

Как подключить саму проверку

• Вручную — через @amlconsensus_bot или на сайте. Подходит, если сделок немного.
• Автоматически — через API: адрес уходит на проверку в момент сделки, ответ приходит за секунды. Условия — на странице для партнёров.
• С журналом проверок — комплаенс-пакет для обменников: политика, журнал, процедура при заморозке и шаблоны писем. Именно журнал отвечает на вопрос партнёра «как вы проверяли». Задним числом его не восстановить.